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莫高股份(600543)關(guān)于增加2006年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:31 中國(guó)證券網(wǎng)
甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司關(guān)于增加2006年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2007年4月17日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì)的通知》（臨2007－04），定于2007年6月21日召開(kāi)2006年度股東大會(huì)。
2007年5月30日，本公司董事會(huì)收到第一大股東甘肅黃羊河農(nóng)工商（集團(tuán)）有限責(zé)任公司（持有本公司股份29,238,453.00股，占總股本的21.13%）關(guān)于提交2006年度股東大會(huì)審議的臨時(shí)提案，具體內(nèi)容如下：
一、提交公司2006年度股東大會(huì)審議《募集資金使用管理辦法（修訂稿）》。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站）
二、提交公司2006年度股東大會(huì)審議公司與甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司簽訂《原材料購(gòu)銷合同》。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)聯(lián)交易公告》，編號(hào)：臨2007-12號(hào)）
三、提交公司2006年度股東大會(huì)審議公司與甘肅省八一農(nóng)場(chǎng)簽訂《原材料購(gòu)銷合同》。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)聯(lián)交易公告》，編號(hào)：臨2007-12號(hào)）
經(jīng)公司2007年5月31日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議，同意將上述三項(xiàng)提案提交2006年度股東大會(huì)審議。
增加上述三項(xiàng)臨時(shí)提案后，公司2006年度股東大會(huì)審議的議案變更為：
1、《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2、《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
3、《獨(dú)立董事2006年度述職報(bào)告》。
4、《2006年度報(bào)告及摘要》。
5、《2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
6、《2006年度利潤(rùn)分配方案》。
7、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
8、《關(guān)于變更募集資金投向的議案》。
9、《募集資金使用管理辦法（修訂稿）》。
10、審議公司與甘肅省飲馬實(shí)業(yè)公司簽訂的《原材料購(gòu)銷合同》。
11、審議公司與甘肅省八一農(nóng)場(chǎng)簽訂的《原材料購(gòu)銷合同》。
公司2006年度股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)登記日等其他事項(xiàng)不變。
特此公告。
甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司
董 事 會(huì)
二○○七年六月一日

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