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新浪財經

ST遠東(000681)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年06月01日 08:20 中國證券網
遠東股份2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況：
1、召開時間：2007年5月31日上午10：00；
2、召開地點：江蘇省常州市新北區岷江路1號（公司總部）；
3、召開方式：現場投票；
4、召集人：公司董事會；
5、主持人：董事長李曉衛；
6、本次會議通知于2007年4月30日發出。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、會議出席情況：
1、出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共14人，代表股份8926.8982萬股，占公司總股份的44.92％。
2、無限售條件流通股出席情況：無限售條件流通股東(含代理人)10人，代表股份219.1260萬股，占公司總股份的1.10％。
四、提案審議和表決情況：
一、審議通過了《公司2006年度董事會工作報告》。
同意8926.8982萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
其中：無限售條件的流通股同意219.1260萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％。
二、審議通過了《公司2006年度監事會工作報告》。
同意8926.8982萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
其中：無限售條件的流通股同意219.1260萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％。
三、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。
同意8926.8982萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
其中：無限售條件的流通股同意219.1260萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％。
四、審議通過了《公司2006年度利潤分配預案》。
經江蘇公證會計師事務所有限公司審計，公司2006年度實現主營業務收入為53,237,622.88元，主營業務利潤為-1,846,952.59元，凈利潤-38,934,029.82元。按期末公司總股本計算，每股收益為－0.20元。公司本年度擬不進行利潤分配，不進行資本公積金轉贈股本。
同意8926.8982萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
其中：無限售條件的流通股同意219.1260萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％。
五、審議通過了《公司2006年度報告正文和摘要》。
同意8926.8982萬股，占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有股東所持表決權的0％。
其中：無限售條件的流通股同意219.1260萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的100％；反對0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％；棄權0萬股，占出席會議所有無限售條件的流通股東所持表決權的0％。
五、律師出具的法律意見：
江蘇常州東晟律師事務所周旭東律師為本次股東大會進行了法律見證并出具了法律意見書,認為公司2006年年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、召集人資格和表決程序、表決結果符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，合法有效。
特此公告。
遠東實業股份有限公司董事會
2007年5月31日

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