上海證券交易所

　　(600035) 楚天高速：董監(jiān)事會決議公告

　　湖北楚天高速公路股份有限公司于2007年5月31日召開三屆一次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、同意由董事祝向軍代理公司董事長職務(wù)，并聘任其為公司總經(jīng)理。

　　二、聘任張晴為公司董事會秘書。

　　三、選舉曠旭光為公司第三屆監(jiān)事會主席。

　　(600035) 楚天高速：股東大會決議公告

　　湖北楚天

　　一、通過2006年度利潤分配方案：以2006年12月31日的總股本93165.2495萬股為基數(shù)，每10股派1.20元(含稅)。

　　二、選舉產(chǎn)生公司第三屆董、監(jiān)事會董、監(jiān)事及獨立董事。

　　三、續(xù)聘武漢眾環(huán)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司及控股子公司2007年度審計機構(gòu)。

　　(600071) 鳳凰光學(xué)：董事會決議暨召開股東大會公告

　　鳳凰光學(xué)股份有限公司于2007年5月31日以通訊傳真方式召開四屆八次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于公司實施“退城進園”投資項目的議案：公司擬在上饒市工業(yè)園旭日片區(qū)鳳凰大道西段北面新建“鳳凰光學(xué)新城”(項目投資總額為4950.83萬元，均由企業(yè)自籌)。工程建設(shè)全部完成之后，公司上饒總部將搬遷至新廠區(qū)生產(chǎn)辦公。

　　二、通過公司租賃鳳凰光學(xué)集團有限公司(下稱：光學(xué)集團)土地使用權(quán)的議案：按照有關(guān)規(guī)劃要求，公司目前租賃光學(xué)集團的土地(面積為105畝，租賃價格為7047.62元/畝/年)由其公開拍賣出售。因此，根據(jù)公司實施“退城進園”新廠區(qū)建設(shè)需要，公司決定租賃光學(xué)集團位于上饒市工業(yè)園旭日片區(qū)的土地147畝，租賃價格為3471.43元/畝/年，公司年支付土地租賃費用為51.03萬元，租賃期為三年，即2007年8月1日至2010年7月31日。該議案屬于關(guān)聯(lián)交易。

　　董事會決定于2007年6月22日上午召開2006年年度股東大會，審議《公司2006年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》等事項。

　　(600091) 明天科技：股東大會決議公告

　　包頭明天科技股份有限公司于2007年5月31日召開2006年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2006年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2006年度利潤分配方案。

　　三、續(xù)聘大連華連會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計機構(gòu)。

　　四、通過關(guān)于調(diào)整公司部分董事的議案。

　　(600111) 稀土高科：有限售條件的流通股上市公告

　　內(nèi)蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司本次有限售條件的流通股14232637股將于2007年6月6日起上市流通。

　　(600129) 太極集團：關(guān)于限售股份持有人出售股份公告

　　重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司于2007年5月30日接股東重慶市涪陵藥用植物資源開發(fā)研究所通知，從2007年5月22日至29日，該研究所通過上海證券交易所交易系統(tǒng)售出公司股票3502321股(占公司總股本的1.39%)，目前尚持有公司股份4806770股(占公司總股本的1.90%)，其中無限售條件的流通股4589450股，有限售條件的流通股217320股。

　　(600129) 太極集團：臨時股東大會決議公告

　　重慶太極實業(yè)(集團)股份有限公司于2007年5月31日召開2007年度第二次臨時股東大會，會議審議通過關(guān)于改聘公司部分董事的議案。

　　(600137) *ST浪 莎：公布公告

　　自本公告發(fā)布之日起，四川浪莎控股股份有限公司聯(lián)系方式變更如下：

　　辦公地址和通信地址：四川省宜賓市外南街63號進出口大廈8樓(郵編：644000)

　　聯(lián)系電話：08318216216

　　傳真：08318216016

　　公司網(wǎng)址：www.langsha.com

　　電子信箱保持不變，仍為：cjbz@vip.163.com

　　(600138) 中 青 旅：2006年度分紅派息公告

　　中青旅控股股份有限公司實施2006年度利潤分配方案為：以現(xiàn)有總股本31950萬股為基數(shù)，每10股派1.50元(含稅)。

　　股權(quán)登記日：2007年6月7日

　　除息日：2007年6月8日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2007年6月15日

　　(600155) *ST寶 碩：關(guān)于控股股東宣告破產(chǎn)清算公告

　　河北寶碩股份有限公司于2007年5月31日接到控股股東河北寶碩集團有限公司(下稱：寶碩集團)轉(zhuǎn)來的河北省保定市中級人民法院有關(guān)《民事裁定書》，裁定如下：宣告寶碩集團破產(chǎn)；破產(chǎn)宣告后，債權(quán)人或者債務(wù)人對破產(chǎn)宣告有異議的，可以在本院宣告企業(yè)破產(chǎn)之日起10日內(nèi)，向河北省高級人民法院申訴；本裁定送達后立即生效。

　　寶碩集團的破產(chǎn)清算將導(dǎo)致其持有的公司150683512股限售流通股股權(quán)的處置及歸屬存在不確定性，將導(dǎo)致公司控股股東的變化，也可能導(dǎo)致公司實際控制人變化。

　　(600159) 大龍地產(chǎn)：董事會決議公告

　　北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司于2007年5月31日以通訊表決方式召開三屆二十七次董事會，會議審議同意公司控股子公司北京市大龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以裕龍花園三區(qū)土地使用權(quán)作抵押向工商銀行順義支行申請總額為5億元的項目貸款。

　　(600189) 吉林森工：公布公告

　　吉林森林工業(yè)股份有限公司日前接到控股股東中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任公司(下稱：集團公司)的通知，公司副董事長田樹華因在2004年初主持集團公司工作期間(時任集團公司副董事長、總經(jīng)理)決策失誤，集團公司出資3.5億元委托閩發(fā)證券公司進行委托理財，因閩發(fā)證券公司出現(xiàn)問題，該部分投資暫時無法收回，給集團公司造成了巨大損失。司法機關(guān)以涉嫌濫用職權(quán)將田樹華正式批捕。

　　目前，公司生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，不存在應(yīng)披露而未披露的信息。

　　(110219、600219) 南山鋁業(yè)：董監(jiān)事會決議暨召開臨時股東大會公告

　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司于2007年5月31日召開五屆十九次董事會及五屆九次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關(guān)于公司與控股股東南山集團公司(持有公司62.33%的股份，下稱：南山集團)重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》、《土地使用權(quán)租賃合同》的議案。

　　二、通過公司與南山集團公司簽訂的《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的議案：公司決定將南山集團生產(chǎn)經(jīng)營必需且公司已不再使用的注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給南山集團，即將公司經(jīng)核準(zhǔn)的24類項下的第384785號商標(biāo)、第534808號商標(biāo)及第1720647號商標(biāo)無償轉(zhuǎn)讓給集團公司。

　　三、通過公司部分董、監(jiān)事變動的議案：其中，公司董事宋日友辭去公司董事、副董事長一職；公司監(jiān)事萬丙信辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會召集人職務(wù)。

　　董事會決定于2007年6月16日上午召開2007年第一次臨時股東大會，審議以上事項。

　　(110219、600219) 南山鋁業(yè)：關(guān)聯(lián)交易公告

　　因山東南山鋁業(yè)股份有限公司以非公開發(fā)行股份方式收購控股股東南山集團公司(持有公司62.33%的股份，下稱：南山集團)相關(guān)鋁電資產(chǎn)，公司與南山集團之間日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容變更。經(jīng)協(xié)商，雙方重新簽訂《綜合服務(wù)協(xié)議》及《土地使用權(quán)租賃合同》。

　　《綜合服務(wù)協(xié)議》：南山集團向公司提供生產(chǎn)用水、廢水處理、服裝面料、天然氣輸配管網(wǎng)租賃服務(wù)；同時公司向南山集團提供電、汽、鋁制品服務(wù)。預(yù)計該項交易2007年累計金額約為1.4億元人民幣。

　　《土地使用權(quán)租賃合同》：雙方確立租賃的九宗土地總面積為1080523.6平方米，租金為每年2871013.8元人民幣，租賃期限為10年。

　　預(yù)計2007年上述關(guān)聯(lián)交易累計金額約1.69億元。