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新浪財經(jīng)

路橋建設(shè)(600263)關(guān)聯(lián)交易公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:36 中國證券網(wǎng)
路橋集團國際建設(shè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
太中銀鐵路東起山西省太原市，西至寧夏自治區(qū)的中衛(wèi)和銀川市，途徑山西省中西部、陜西省北部和寧夏自治區(qū)的東部，正線全長748.181km。中國交通建設(shè)股份有限公司承擔(dān)的ZQ-Ⅱ標段為清徐至綏德段站前工程，起迄里程為DK54+200～DK247+817，主要有路基、橋涵、隧道、車站、制存梁場、雙塊式無碴軌道、有碴軌道鋪軌架梁等工程。
2007年5月29日，中國交通建設(shè)股份有限公司（以下簡稱"中交股份"）與路橋集團國際建設(shè)股份有限公司（以下簡稱"路橋建設(shè)"）簽定了《新建鐵路太原至中衛(wèi)（銀川）線站前工程施工合同》及《補充協(xié)議》。由路橋建設(shè)承包部分工程項目施工。
由于中交股份為路橋建設(shè)控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次合同及協(xié)議中的事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。
公司第三屆董事會第十二次會議對本次交易事項進行了審議，關(guān)聯(lián)董事周紀昌先生、陳玉勝先生、蘇佩璋女士審議本議案時回避表決，其余5名董事（包括2名獨立董事）一致同意本次關(guān)聯(lián)交易議案。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
公司名稱：中國交通建設(shè)股份有限公司
法定代表人：周紀昌
注冊資本：1,080,000萬元
注冊地址：北京東城區(qū)安定門外大街丙88號
經(jīng)營范圍：港口、航道、公路、橋梁的建設(shè)項目總承包；工程技術(shù)研究、咨詢；工程設(shè)計、勘察、施工、監(jiān)理以及相關(guān)成套設(shè)備和材料的采購、供應(yīng)、安裝；工業(yè)與民用建筑、鐵路、冶金、石化、隧道、電力、礦山、水利、市政的建設(shè)工程總承包；各種專業(yè)船舶的建造總承包；專業(yè)船舶、施工機械的租賃及維修；海上拖帶、海洋工程的有關(guān)專業(yè)服務(wù)；船舶及港口配套設(shè)備的技術(shù)咨詢服務(wù)；進出口業(yè)務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)及物業(yè)管理；國際技術(shù)合作與交流；物流業(yè)、運輸業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)的投資與管理。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
1、工程地點：山西省清徐縣、文水縣境內(nèi)及山西省汾陽縣境內(nèi)。
2、工程內(nèi)容：承包標段里程DK37+000至DK44+260、DK74+150至DK85+551.9及DK85+551.9至DK99+860工程范圍內(nèi)的路基、橋涵、軌道工程的整體道床和線路有關(guān)施工項目。
3、合同金額：512,237,370元（最終結(jié)算以實際數(shù)量為準）。
4、履行期限：2009年12月31日前完工。
5、結(jié)算方式：雙方按照合同簽訂的工程量清單確認收入，工程驗收合格后按季度結(jié)算工程價款。
6、定價政策：以鐵路定額為依據(jù)雙方協(xié)商確定。
7、生效條件：本協(xié)議根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，須經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過后方可生效。
四、交易的目的和交易對上市公司的影響
當前國內(nèi)鐵路市場進入全面高速建設(shè)時期，并將在未來幾年內(nèi) 持續(xù)，"十一五"期間鐵路將建成新線1萬公里。通過本次關(guān)聯(lián)交易，公司成功的進入鐵路建設(shè)市場，拓展了公司經(jīng)營市場，培育了新的利潤增長點，為公司下一步擴大鐵路市場占有份額奠定了良好的基礎(chǔ)。
五、獨立董事意見
1、同意公司與中國交通建設(shè)股份有限公司簽定的《新建鐵路太原至中衛(wèi)（銀川）線站前工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
2、本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該項議案表決時關(guān)聯(lián)董事進行了回避，表決程序合法。
3、本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司抓住鐵路市場大規(guī)模建設(shè)帶來的機遇，進入鐵路工程建設(shè)市場，積極尋求新的利潤增長點，符合公司和全體股東的利益。
六、備查文件
1、本公司第三屆董事會第十二次會議決議；
2、本公司獨立董事關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易的獨立意見；
3、《新建鐵路太原至中衛(wèi)（銀川）線站前工程施工合同》及《補充協(xié)議》。
路橋集團國際建設(shè)股份有限公司董事會
二○○七年五月三十日

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