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青島堿業(yè)(600229)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:36 中國證券網(wǎng)
青島堿業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

青島堿業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2007年5月30日在公司綜合樓會(huì)議室召開。應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人。公司監(jiān)事會(huì)及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長羅方輝先生主持，審議并通過了以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于組建合資公司建設(shè)海水淡化工程的議案》
為了進(jìn)一步提高鍋爐用水的綜合收益，以及解決未來自來水短缺的潛在問題，青島堿業(yè)股份有限公司擬與威立雅水務(wù)中國有限公司（Veolia Water China Limited）組建合資公司，建設(shè)一套完全自動(dòng)化、現(xiàn)代化的海水淡化處理系統(tǒng)。法國威立雅水務(wù)集團(tuán)（ Veolia Water）是世界500強(qiáng)企業(yè)。威立雅水務(wù)集團(tuán)是法國威立雅環(huán)境集團(tuán)下屬的水服務(wù)分支企業(yè)，是世界上最主要的水環(huán)境服務(wù)商之一，在水處理方面有著豐富的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，其擁有員工67800人，在55個(gè)國家，為全球1.1億人口提供服務(wù)。威立雅水務(wù)在水廠供水設(shè)施的設(shè)計(jì)，施工和項(xiàng)目執(zhí)行上均處于世界領(lǐng)先地位，目前在中國已有多個(gè)投資項(xiàng)目。威立雅水務(wù)中國有限公司是威立雅水務(wù)集團(tuán)的全資控股子公司，依據(jù)香港特別行政區(qū)法律成立并存續(xù)，注冊地：香港灣仔告士打道一三八號(hào)聯(lián)合鹿島大廈七層。
合資公司成立后，將建一套15600 m3/日的海水預(yù)處理系統(tǒng)，二套共7000 m3/日的反滲透膜處理系統(tǒng)。建設(shè)的同時(shí)對(duì)本公司現(xiàn)有的四套除鹽裝置再進(jìn)行相應(yīng)的技術(shù)改造，使整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行更加穩(wěn)定、安全、簡便，同時(shí)也可降低產(chǎn)品成本。項(xiàng)目建成后其生產(chǎn)的成品水全部銷售給青島堿業(yè)股份有限公司熱電分公司作為鍋爐用水。
該海水淡化處理系統(tǒng)總投資6881萬元，工程建設(shè)期6個(gè)月。項(xiàng)目投產(chǎn)后可年實(shí)現(xiàn)銷售收入2884.5萬元，凈利潤677.6萬元，投資利潤率為13.3% ，投資回收期8年。
合資公司擬注冊資本3440萬元人民幣，其中青島堿業(yè)股份有限公司以現(xiàn)有水處理資產(chǎn)作為實(shí)物出資1720萬元，威立雅水務(wù)中國有限公司出資與1720萬元人民幣等值的歐元現(xiàn)匯，雙方各占50%的股權(quán)。
此項(xiàng)目經(jīng)董事會(huì)審議通過后，責(zé)成總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實(shí)施。
二、審議通過了《關(guān)于申請發(fā)行短期融資券的議案》
根據(jù)公司資金需求情況及未來發(fā)展的需要，經(jīng)董事會(huì)研究，擬發(fā)行短期融資券，補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。本次發(fā)行短期融資券的額度為3.7億元人民幣，先期發(fā)行2億元人民幣，在2008年再滾動(dòng)發(fā)行1.7億元，期限不超過一年。發(fā)行利率及承銷費(fèi)用按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
青島堿業(yè)股份有限公司
二OO七年五月三十日

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