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新浪財經(jīng)

羚銳股份(600285)二○○六年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:01 中國證券網(wǎng)
北京市中倫金通律師事務(wù)所關(guān)于河南羚銳制藥股份有限公司二○○六年度股東大會的法律意見書

致：河南羚銳制藥股份有限公司
根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱“《股東大會規(guī)則》”）的有關(guān)規(guī)定，北京市中倫金通律師事務(wù)所（下稱“本所”）接受河南羚銳制藥股份有限公司（下稱“公司”）的委托，指派律師出席公司2006年度股東大會（下稱“本次股東大會”），并就本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席和列席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜發(fā)表法律意見。
一、本次股東大會的召集和召開程序
為召開本次股東大會，公司董事會于2007年4月28日在《中國證券報》、《證券日報》上公告了會議通知。該通知載明了會議的召開方式、召開時間和召開地點，對會議議題的內(nèi)容進行了充分披露，說明了股東有權(quán)出席并可委托代理人出席和行使表決權(quán)，明確了會議的登記辦法、有權(quán)出席會議股東的股權(quán)登記日、會議聯(lián)系人姓名和電話號碼，符合《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的要求。
2007年5月30日上午9時，本次股東大會如期在河南省新縣城關(guān)解放路59號公司辦公樓九樓會議室召開。
本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、本次股東大會的召集人資格
本次股東大會由公司董事會召集。公司董事會具備召集本次股東大會的資格。
三、本次股東大會出席、列席人員的資格
1、根據(jù)本次股東大會出席會議股東的會議登記冊，出席本次股東大會的股東及股東代理人共5人，代表股份15,239,020股，占公司股份總數(shù)的15.18%。
經(jīng)驗證，出席本次股東大會的股東及股東代理人均具備出席本次股東大會的合法資格。
2、出席、列席現(xiàn)場會議的其他人員包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分監(jiān)事；
（3）公司董事會秘書；
（4）公司總經(jīng)理和其他高級管理人員；
（5）本所律師。
經(jīng)驗證，上述人員均具備出席或列席本次股東大會的合法資格。
四、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果
本次股東大會采取記名方式對所有提案逐項進行了書面投票表決，按《公司章程》規(guī)定的程序進行計票和監(jiān)票，并當(dāng)場公布表決結(jié)果，出席會議的股東及股東代理人沒有對表決結(jié)果提出異議。
本所認為，本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
五、結(jié)論
綜上所述，本所認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；
出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本三份。
北京市中倫金通律師事務(wù)所
負 責(zé) 人：吳鵬
經(jīng)辦律師：陳利民
許志剛
二○○七年五月三十日

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