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新浪財經(jīng)

羚銳股份(600285)二00六年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:01 中國證券網(wǎng)
河南羚銳制藥股份有限公司二00六年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議無否決及修改提案的情況；
●本次會議無新提案提交表決。
河南羚銳制藥股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月30日上午9:00在公司九樓會議室召開，出席會議的股東和股東代理人共5人，代表股份15,239,020股，占公司總股本的15.18%。會議由董事會秘書都強先生主持，本次大會的召集、召開符合《公司法》、公司章程和《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并采用現(xiàn)場記名投票的表決方式通過了如下報告或決議：
一、《2006年度董事會工作報告》
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
二、《2006年度監(jiān)事會工作報告》
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
三、《2006年度財務(wù)決算報告》
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
四、《關(guān)于2006年度利潤分配的預(yù)案》
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
五、《2006年年度報告》及《2006年年度報告摘要》
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
六、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
七、公司2007年度聘請會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案
贊成票15,239,020股,占出席會議股東所持股份的100％；反對票0股，棄權(quán)票0股。
公司聘請的北京市中倫金通律師事務(wù)所出席了本次股東大會，并認為，本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
備查文件：
1、北京市中倫金通律師事務(wù)所《關(guān)于河南羚銳制藥股份有限公司2006年度股東大會的法律意見書》；
2、經(jīng)與會董事簽字確認的本次股東大會決議。
特此公告。
河南羚銳制藥股份有限公司
二00七年五月三十日

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