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新浪財經

京中興5(400006)2006年度股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 09:01 中國證券網
2006年度股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告內容的虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏負連帶責任。
北京理工中興科技股份有限公司（以下簡稱"本公司"）2006年度股東大會年會（以下簡稱本次會議）于2007年5月30日上午9:30時在北京市海淀區中關村南大街2號數碼大廈A座3層會議室06廳召開，出席會議股東及股東代理人6人，代表股份2435.29萬股，占公司股份總數的9.49%，符合有關法律法規及本公司章程規定。公司部分董事、監事及高級管理人員列席本次會議。競天公誠律師事務所韓穎達出席大會見證并出具了法律意見書。會議由董事長戴斌先生主持。經審議，本次會議通過如下決議：
1、通過《2006年度董事會工作報告》。
其中，2331.61萬股贊成，占有效表決權股份數的95.74%，0股反對，103.68萬股棄權，占有效表決權股份數的4.26%；
2、通過《2006年度監事會工作報告》。
其中，2435.29萬股贊成，占有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權；
3、通過《2006年年度報告》。
其中，2331.61萬股贊成，占有效表決權股份數的95.74%，0股反對，103.68萬股棄權，占有效表決權股份數的4.26%；
4、通過《2006年度財務決算報告》。
其中，2435.29萬股贊成，占有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權；
5、通過《關于2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本的預案》。董事會根據公司實際情況，提議本年度不進行派發現金股利和送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。
其中，2435.29萬股贊成，占有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權；
6、通過關于更換董事會成員的議案。
其中，2435.29萬股贊成，占有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權；
7、通過續聘會計師事務所的議案，繼續聘請天華中興會計師事務所對公司提供的財務報告進行審議。
其中，2435.29萬股贊成，占有效表決權股份數的100%，0股反對，0股棄權。
競天公誠律師事務所張開彥律師見證了本次股東大會。
特此公告。
北京理工中興科技股份有限公司
二OO七年五月三十日

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