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SST東海(000613)董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票征集函

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:56 中國(guó)證券網(wǎng)
海南大東海旅游中心股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票征集函

一、緒言
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，海南大東海旅游中心股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“SST東海”或“本公司”)董事會(huì)向全體流通股股東征集于2007年6月20日召開的審議股權(quán)分置改革方案的公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”）的投票權(quán)。
（一）董事會(huì)申明
董事會(huì)保證本投票權(quán)征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如若投票權(quán)征集函有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏將負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。董事會(huì)成員保證不利用本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易，操縱市場(chǎng)等證券欺詐行為。
本次征集投票權(quán)行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，董事會(huì)所有信息均在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為，所發(fā)布的信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股權(quán)分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對(duì)本公司本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)質(zhì)性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)
（一）公司基本情況簡(jiǎn)介
1、公司名稱：
公司法定中文名稱：海南大東海旅游中心股份有限公司
公司法定英文名稱：HAINAN DADONGHAI TOURISM CENTRE (HOLDINGS) CO.,LTD.
2、公司法定代表人：黎愿斌
3、公司董事會(huì)秘書：吳從鋒
公司證券事務(wù)代表：汪宏娟
聯(lián)系地址：海南省三亞市大東海
聯(lián)系電話：0898-88219888轉(zhuǎn)8264
傳真：0898-88212298
電子信箱：hnddht@21cn.com
4、公司注冊(cè)及辦公地址：海南省三亞市大東海
郵政編碼：572021
（二）股本結(jié)構(gòu)
截至目前，公司股本結(jié)構(gòu)如下：
改革前
項(xiàng)目 數(shù)量(股) 比例
一、未上市流通股股份合計(jì) 231,000,000 63.44%
其中:國(guó)家股 85,629,000 23.52%
發(fā)起法人股 14,322,000 3.93%
募集法人股 131,049,000 35.99%
二、流通股 133,100,000 36.56%
其中：A股 45,100,000 12.39%
B股 88,000,000 24.17%
三、總股本 364,100,000 100%
（三）主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、住宿及飲食業(yè)、旅游服務(wù)業(yè)、攝影、花圃、糧油制品 、針紡織品、百貨、五金交電、日用品、工業(yè)生產(chǎn)資料、金屬材料、機(jī)械設(shè)備的經(jīng)營(yíng)、代售機(jī)車船票。
（四）征集事項(xiàng)：相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)《海南大東海旅游中心股份有限公司股權(quán)分置改革方案》投票權(quán)。
三、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況
本次征集投票權(quán)僅對(duì)2007年6月20日召開的海南大東海旅游中心股份有限公司相關(guān)股東會(huì)議有效。
公司相關(guān)股東會(huì)議基本情況請(qǐng)?jiān)斠娪诒救赵凇蹲C券時(shí)報(bào)》上刊登的《海南大東海旅游中心股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開股要分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。
四、征集方案
本次征集方案具體如下：
（一）征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為海南大東海旅游中心股份有限公司截止2007年6月11日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。
（二）征集時(shí)間：自2007年6月12日至2007年6月19日（國(guó)家法定工作日9:00—17:00）。
（三）征集方式：采用公開方式在《證券時(shí)報(bào)》以及網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。
（四）征集程序：
第一步，填寫授權(quán)委托書
征集對(duì)象范圍內(nèi)的股東決定委托征集人投票的，其應(yīng)按本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容逐項(xiàng)填寫股東委托投票權(quán)的授權(quán)委托書。
第二步，提交征集對(duì)象簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件：
1、委托投票股東為法人股股東的，其應(yīng)提交單位證明信、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明原件、授權(quán)委托書原件、股東帳號(hào)卡；法人股東按本條規(guī)定的所有文件應(yīng)由法定代表人逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
2、委托投票股東為個(gè)人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、股東帳號(hào)卡；
3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證；
第三步，委托投票股東按上述第二步要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)將授權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達(dá)或掛號(hào)信函或特快專遞方式并按本報(bào)告書指定地址送達(dá)；采取掛號(hào)信或特快專遞方式的，到達(dá)地郵局加蓋郵戳日為送達(dá)日。
委托投票權(quán)股東送達(dá)授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
公司證券事務(wù)代表：汪宏娟
聯(lián)系地址：海南省三亞市大東海
聯(lián)系電話：0898-88219888轉(zhuǎn)8264
傳真：0898-88212298
電子信箱：hnddht@21cn.com
（五）委托投票股東提交文件送達(dá)后，將由北京長(zhǎng)安律師事務(wù)所按下述規(guī)則對(duì)提交文件進(jìn)行審核及見證，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托結(jié)果將提交征集人。
經(jīng)審核，全部滿足下述條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效：
1、已按本報(bào)告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達(dá)指定地點(diǎn)；
2、應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報(bào)告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載內(nèi)容相符；
5、未將征集事項(xiàng)委托征集人以外的其他人行使。
股東將其對(duì)征集事項(xiàng)重復(fù)授權(quán)委托征集人且其委托內(nèi)容不相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托為有效，無法判斷簽署時(shí)間的，以最后收到的授權(quán)委托書為有效。
股東將征集事項(xiàng)授權(quán)委托征集人后，如親自或委托其他代理人登記并出席會(huì)議，則已作出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。
（六）經(jīng)見證律師確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處理：
1、股東將征集事項(xiàng)授權(quán)委托征集人后，在會(huì)議登記時(shí)間截止前以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托，則征集人將視為該授權(quán)委托自動(dòng)失效；
2、股東將征集事項(xiàng)授權(quán)委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，且在會(huì)議登記時(shí)間截止前未以書面方式明示撤銷對(duì)征集人的授權(quán)委托的，則征集人將對(duì)該授權(quán)委托視為唯一有效的授權(quán)委托；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在贊成、反對(duì)、棄權(quán)中選其一項(xiàng)，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則征集人將視為授權(quán)委托股東對(duì)該項(xiàng)征集事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。
六、備查文件
載有董事會(huì)簽署的投票權(quán)征集函正本。
七、簽字
董事會(huì)已經(jīng)采取了審慎合理的措施，對(duì)投票權(quán)征集函所涉及內(nèi)容均已進(jìn)行了詳細(xì)審查，投票權(quán)征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
征集人：海南大東海旅游中心股份有限公司董事會(huì)
二○○七年五月三十日
附件：股東授權(quán)委托書（注：本表復(fù)印有效）
海南大東海旅游中心股份有限公司
董事會(huì)征集投票權(quán)授權(quán)委托書
委托人聲明：本人是在對(duì)海南大東海旅游中心股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自（不包括網(wǎng)絡(luò)投票）或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。
本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托海南大東海旅游中心股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2007年 月 日在海南省三亞市召開的海南大東海旅游中心股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”），并按本公司/本人的意愿代為投票。
本公司/本人對(duì)本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見：
序號(hào) 審議事項(xiàng) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 《海南大東海旅游中心股份有限公司關(guān)
于股權(quán)分置改革的議案》
（注：請(qǐng)對(duì)每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至臨時(shí)股東大會(huì)及相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。
委托人持有股數(shù)： 股
委托人股東帳號(hào)：
委托人身份證號(hào)（法人股東請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào)）：
委托人聯(lián)系電話：
委托人（簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章）：
簽署日期： 年 月 日

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