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新浪財經(jīng)

四川美豐(000731)第五屆董事會第十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:56 中國證券網(wǎng)
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
四川美豐化工股份有限公司第五屆董事會第十四會議于2007年5月29日在成都凱賓斯基賓館會議室召開，會議通知于5月18日通過專人送達(dá)、傳真、電郵等方式送達(dá)。會議應(yīng)到董事9人，實到董事8人。董事陳平書面委托閔隆剛代為出席會議并行使表決權(quán)。會議由董事長張曉彬先生主持。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以舉手表決方式審議了以下議案：
一、9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。
因公司股權(quán)分置改革方案已于2007年1月29日召開的第二十八次（臨時）股東大會暨相關(guān)股東會議審議通過，并經(jīng)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會國資產(chǎn)權(quán)[2007]69號文和中國人民共和國商務(wù)部商資批[2007]390號文批準(zhǔn)。公司非流通股股東向流通股股東執(zhí)行對價安排后，股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變動，公司總股本變更為312,400,000股。
因此公司擬修改公司章程相關(guān)條款如下：
[修改一]
原：第六條 公司注冊資本為人民幣24,566.57萬元。
修改為：第六條 公司注冊資本為人民幣31,240.00萬元。
[修改二]
原：第十九條 公司的股份總數(shù)245,665,700股，均為普通股。
修改為：第十九條 公司的股份總數(shù)312,400,000股，均為普通股。
此議案需提交公司股東大會以特別決議審議，經(jīng)參會股東(包括代理人)2/3以上表決通過后生效。
二、8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與綿陽市天能燃?xì)忾_發(fā)有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事曾昌耀回避了表決。此議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
三、8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與德陽市旌能天然氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事閔隆剛回避了表決。此議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
四、8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與四川美青氰胺有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事陳平回避了表決。此議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
五、7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與中國石油化工股份有限公司西南分公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事張曉彬、張維東回避了表決。此議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
六、7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與四川華星天然氣有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。審議此議案時，關(guān)聯(lián)董事張曉彬、張維東回避了表決。此議案需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。
七、9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要，為補充公司擴大再生產(chǎn)的流動資金，降低財務(wù)費用，公司擬發(fā)行短期融資券。
1.發(fā)行規(guī)模：擬發(fā)行不超過5億元的短期融資券。
2.發(fā)行期限：發(fā)行日期起計不超過365日。
3.發(fā)行利率：參考發(fā)行時與發(fā)行期限相當(dāng)?shù)亩唐谌谫Y券的現(xiàn)行市場利率。
4.發(fā)行對象：中國人民銀行批準(zhǔn)的國內(nèi)機構(gòu)投資者。
5.承銷方：招商銀行。
6.預(yù)計發(fā)行日期：由公司董事會在考慮市場情況及本公司的融資需要下酌情決定。
此議案尚須公司股東大會審議批準(zhǔn)后，報中國人民銀行批準(zhǔn)。
八、9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于召開公司第三十次(臨時)股東大會的議案》。
特此公告
四川美豐化工股份有限公司董事會
二○○七年五月三十一日

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