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新浪財經

*ST賢成(600381)第三屆董事會第二十四次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:46 中國證券網
青海賢成實業股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
青海賢成實業股份有限公司于2007年5月28日以通信方式召開第三屆第二十四次董事會會議。公司應到會董事5人，實到董事3人并表決。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《不再續聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司的審計機構及聘任德豪國際武漢眾環會計師事務所有限公司為公司審計機構及審計費用》的議案，3票同意、0票反對、0票棄權；
二、審議通過《關于修改公司章程》的議案并提交股東大會表決，3票同意、0票反對、0票棄權；
我《公司章程》具體修改內容如下：
1、第十八條增加如下內容：
經于2006年11月6日召開的臨時股東大會表決，公司以資本公積金向合資格的全體流通股股東定向轉增股本，即流通股股東每持有10股而獲得2.24的轉增股份的《股權分置改革方案》獲得通過。實施此次股權分置改革后，公司的股份總數由28600萬股變為30638.4萬股。其中西寧市國新投資控股有限公司持有17570.8萬股，占公司已發行普通股總數的57.35%；西寧大十字百貨商店有限公司持有1513.4萬股，占公司已發行普通股總數的4.94%；上海振魯實業有限公司持有202.8萬股，占公司已發行普通股總數的0.66%；西寧特殊鋼(集團)有限責任公司持有153.19萬股，占公司已發行普通股總數的0.50%；青海華榮輕紡物資有限公司持有59.8萬股，占公司已發行普通股總數的0.21%。
2、第十九條"公司股份總數為28600萬股，均為普通股"更改為：
公司股份總數為30638.4萬股，均為普通股。
3、第六十條"股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決"
更改為：
股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人（包括委托董事會）代為出席和表決。
4、第一百九十三條"公司指定《上海證券報》為刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒體，并可根據需要選擇中國證監會指定的信息披露的其他報刊作為刊登本公司公告和其他需要披露信息的媒體"更改為：
刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國證監會指定的信息披露的媒體。
三、審議通過《公司董事會換屆及提名第四屆董事會董事候選人的議案》并提交股東大會表決，3票同意、0票反對、0票棄權；
鑒于第三屆董事會三年任期屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定將在2006年度股東大會選出新的董事，組成第四屆董事會。鑒于許義生先生因身體原因、譚文先生因工作調動原因已提出不適合再擔任獨立董事職務的請求，故不再提名其作為第四屆董事會獨立董事候選人。
根據《公司章程》，第四屆董事會將由5人組成，其中2名董事為獨立董事。公司第三屆董事會第二十四次會議提名以下4名人士為第四屆董事會候選人：
董事黃賢優先生、孟慶良先生、吳茂成先生，獨立董事白延霄女士。
剩余一獨立董事人選，第三屆董事會將按照有關規定另行提名并將該獨立董事候選人有關資料進行公告，同時提交股東大會審議。
獨立董事發表意見對此表示同意并提交股東大會審議。
四、審議通過孫振榮先生辭去總經理職務的請求，3票同意、0票反對、0票棄權；
五、審議通過聘請馬海杰先生擔任副總經理兼董事會秘書職務、聘請陳定先生擔任公司證券事務代表職務的議案，3票同意、0票反對、0票棄權；
獨立董事譚文對馬海杰先生的上述聘任表示同意。
六、審議通過公司《信息披露管理制度》并提交股東大會審議，3票同意、0票反對、0票棄權；
七、審議通過以我公司合法擁有的債權共計86,995,635.88元作價80,000,000.00元轉讓給施紀光先生，直接沖抵我公司收購施紀光先生所持 70%華夏中天資源環保有限公司部分股權轉讓款的事項（詳見我公司2007-19號公告）。此事項將提交股東大會審議表決，3票同意、0票反對、0票棄權；
八、審議通過以我公司合法擁有的部分債權共計110,184,852.95元作為我公司收購廣州新成實業有限公司所持大連宏祥國際商貿大廈有限公司 34%股權的暫定對價（詳見我公司2007-20號公告）。此事項將提交股東大會審議表決，3票同意、0票反對、0票棄權；
九、審議通過于2007年6月26日下午3時在廣州召開2006年度股東大會的議案，3票同意、0票反對、0票棄權。本次股東大會由我公司董事會秘書辦公室負責籌備、召集。
青海賢成實業股份有限公司
董事會
2007年5月28日
附一：公司第四屆董事會董事候選人簡歷：
1、董事：
黃賢優：男，1964年10月出生，工商管理碩士，1999年至今任青海賢成實業股份有限公司董事長。
孟慶良：男，1963年2月出生，本科學歷，1999年至今任青海賢成實業股份有限公司副董事長。
吳茂成：男，1962年12月出生，工商管理碩士，曾先后在合肥美食家食品有限公司、廣州新太集團擔任財務管理職務，現任西寧市國新投資控股有限公司副總經理。
2、獨立董事：
白延霄：女，1965年5月出生，管理學碩士，曾先后任青海省人民廣播電臺編輯、記者及節目主持人；《珠海特區報》及《珠江晚報》財經記者、廣告部主任；新加坡ShiningMetals 公司財務總監；廣東省農業銀行公司業務部客戶經理�，F任廣東明成礦業有限公司董事長。
3、副總經理兼董事會秘書：
馬海杰：男，1963年5月出生，研究生學歷，曾先后擔任石家莊市政府商業委員會團委干事、中外合資在豪企業經營部經理、賢成信息網絡科技有限公司總經理助理等職務。
4、證券事務代表：
陳定：男，1967年10月出生，本科學歷，曾先后在廣東省海外經濟貿易公司、柏志投資有限公司廣州辦事處、Win-onInternational(S.A)TradingCo.,Ltd 和賢成集團有限公司從事外貿業務、外貿管理及行政工作。
5、董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下：
通訊地址：廣東省 廣州市 天河區 龍口西路221號4樓
電話：020-61210978
傳真：020-61211018
電子郵箱：xcsy600381@yahoo.comc.cn

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