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新浪財經

*ST賢成(600381)召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:46 中國證券網
青海賢成實業股份有限公司召開2006年度股東大會的通知

本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、本次股東大會基本情況：
1、召集人：公司董事會秘書辦公室
2、日期和時間：2007年6月26日下午2點開始登記，3點正式開始會議。
3、地點：廣州市天河區天河北路468號嘉逸國際酒店會議廳。
4、召開方式：現場投票方式。
二、會議出席對象：
1、公司全體董事、監事和高級管理人員；
2、凡2007年6月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其委托代理人（即本次股東大會股權登記日為2007年6月18日）。
三、會議登記方法：
1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、登記方式：自然人股東持本人身份證和持股憑證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、持股憑證登記。法人股東法定代表人持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證登記；法人股東代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證登記。
3、登記地點：會議現場
四、本次股東大會議題如下：
1、審議《青海賢成實業股份有限公司2006年度董事會工作報告》；
2、審議《青海賢成實業股份有限公司2006年度監事會工作報告》；
3、審議《青海賢成實業股份有限公司2006年年度報告》；
4、審議《青海賢成實業股份有限公司2006年度利潤分配議案》：經深圳鵬城會計師事務所有限公司審計，我公司2006年度經營虧損，未分配利潤累計為負值，本年度不進行利潤分配。
5、審議《董事會對會計師事務所出具的無法表示意見的審計報告的專項說明》；
6、審議《關于修改公司章程的議案》；
7、審議《不再續聘深圳鵬城會計師事務所有限公司為公司的審計機構及聘任德豪國際武漢眾環會計師事務所有限公司為公司審計機構及審計費用》的議案；
8、審議《公司董事會換屆及提名第四屆董事會董事候選人的議案》；
9、審議《公司監事會換屆及提名第四屆監事會監事候選人的議案》；
10、審議我公司《信息披露管理制度》；
11、審議公司以合法擁有的債權共計86,995,635.88元作價80,000,000.00元轉讓給施紀光先生，直接沖抵我公司收購施紀光先生所持 70%華夏中天資源環保有限公司部分股權轉讓款的議案；
12、審議公司以合法擁有的債權共計110,184,852.95元作為我公司收購廣州新成實業有限公司所持34%大連宏祥國際商貿大廈有限公司股權的暫定對價的議案。
五、其他：
1、聯系電話：020-61210978
傳真：020-61211018
2、聯系人：陳定
3、出席會議者的食宿、交通費自理，會議費用由我公司承擔。
青海賢成實業股份有限公司
董事會
2007年5月28日
附：授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（本人）出席青海賢成實業股份有限公司2006年度股東大會，對列入2006年年度股東大會審議事項的議案代為行使表決權。
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人股東帳戶： 委托人持有股數：
被委托人： 被委托人身份證號碼：
委托日期： 委托權限：

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