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新浪財經

*ST方興(600552)第三屆董事會第七次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:45 中國證券網
安徽方興科技股份有限公司第三屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第七次會議，于2007年5月30日上午十一點在安徽方興科技股份有限公司會議室召開，應到董事6人，實到董事5人，董事韓高榮先生因公未能參加本次會議，委托董事長夏寧先生代為表決，會議由公司董事長夏寧先生主持，公司監事會全體監事及高管列席會議，經投票表決，與會董事一致通過如下決議：
一、關于放棄受讓華益子公司股權的議案
近日公司收到河北省石家莊市中級人民法院通知書（2006）石法執字第00120號，告知常山紡織集團有限責任公司（以下簡稱常山紡織集團）、新加坡真空工業（控股）有限公司（以下簡稱新加坡真空公司）及英屬開曼群島豪威科技國際控股有限公司（以下簡稱豪威科技）三方于2006年12月23日簽訂了執行執行和解協議，約定豪威科技用其持有的安徽省蚌埠市華益導電膜玻璃有限公司（以下簡稱華益公司）5%的股權替新加坡真空公司償還常山紡織集團債務。
安徽國信資產評估有限責任公司經委托，出具皖國信評報字（2007）第125號評估報告，豪威科技所持華益公司5%的股權評估值為748.91萬元。石家莊市中級人民法院依據此評估報告，擬對豪威科技持有的華益公司4.95%的股權依法轉讓給申請人常山紡織集團，特通知公司是否放棄優先受讓權。
華益公司為本公司控股子公司，本公司持有其71%的股份，另外兩家股東豪威科技持有25%的股權，香港天成企業有限公司持有4%的股權。
華益公司是中外合資企業，享受中外合資企業稅收優惠，目前股權結構比較理想，公司無意對其增持股權，擬放棄受讓該部分股權。
此外，為保證華益公司繼續享有中外合資企業的諸多優惠政策，公司已與豪威科技商定，此次股權轉讓不能超過4%，轉讓后不會影響華益公司的未來業績。
該議案經與會董事投票表決，6票通過，0票反對，0票棄權，100%通過。
特此公告。
安徽方興科技股份有限公司董事會
二○○七年五月三十日

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