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四川美豐(000731)關(guān)于召開第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:44 中國證券網(wǎng)
四川美豐化工股份有限公司關(guān)于召開第三十次(臨時(shí))股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告中的任何虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、召開會(huì)議基本情況
1. 會(huì)議時(shí)間：2007年6月19日上午10時(shí)。
2. 會(huì)議地點(diǎn)：四川省德陽市鎣華南路10號(hào)公司總部綜合會(huì)議室。
3. 召集人：公司董事會(huì)。
4. 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票。
5. 出席對(duì)象：
(1) 截止2007年6月12日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；
(2) 本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
(3) 見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
2.《關(guān)于公司與綿陽市天能燃?xì)忾_發(fā)有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
3.《關(guān)于公司與德陽市旌能天然氣有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
4.《關(guān)于公司與中國石油化工股份有限公司西南分公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
5.《關(guān)于公司與四川華星天然氣有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
6.《關(guān)于公司與四川美青氰胺有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；
7.《關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》。
三、股東的登記方法
1. 登記方式：國有股、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。公眾股股東持身份證、股東賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記。
2. 登記時(shí)間：2007年6月18日9時(shí)～17時(shí)。
3. 登記地址：四川省德陽市鎣華南路10號(hào)公司董事會(huì)辦公室。
四、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：龍華、梁國君。
聯(lián)系電話：0838-2304235 傳真：0838-2304228
聯(lián)系地址：四川省德陽市鎣華南路10號(hào)公司董事會(huì)辦公室。
郵編：618000
2.會(huì)議費(fèi)用：公司本次股東大會(huì)與會(huì)股東費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席四川美豐化工股份有限公司第三十次（臨時(shí)）股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。
委托人： 被委托人：
委托人證券賬戶： 被委托人身份證號(hào)碼：
委托人身份證號(hào)碼： 委托日期：
委托人持股數(shù)：
注：本表可自行復(fù)制
特此公告
四川美豐化工股份有限公司董事會(huì)
二〇〇七年五月三十一日

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