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新華金屬制品股份有限公司2007年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
● 本次股東大會無否決或修改提案的情況；
● 本次股東大會無新提案提交表決。
一、會議召開的情況
1、召開時間：
現場會議召開時間：2007年5月30日13：00
交易系統投票時間：2007年5月30日 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、現場會議召開地點：公司會議室
3、召開方式：現場投票和網絡投票
4、會議召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長熊小星
6、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規和規范性文件的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議股東總體情況：
本次股東大會參加表決的股東及股東代理人共161人，代表股份數125,065,632股，占公司總股本的64.73%。
2、現場會議出席情況：
參加現場投票的股東及股東代理人共4人，代表股份118,527,574股，占公司有表決權股份總數的61.34%。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東及股東代理人共157人，代表股份6,538,058股，占公司有表決權股份總數的3.38%。
三、提案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議通過了如下議案：
1．審議《關于公司符合非公開發行A股股票基本條件的議案》
表決結果：
贊成 反對 棄權
股數 124,312,883 356,665 396,084
占有效表決（%） 99.4 0.29 0.31
2．逐項審議《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》
（一）發行股票的種類和面值
贊成 反對 棄權
股數 48,713,150 6,600 2,619,393
占有效表決（%） 94.89 0.01 5.10
該議案關聯股東新余鋼鐵有限責任公司和江西省冶金供銷公司回避表決。
（二）發行數量
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 5,500 2,377,393
占有效表決（%） 95.36 0.01 4.63
該議案關聯股東回避表決。
（三）發行對象及認購方式
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 3,600 2,379,293
占有效表決（%） 95.36 0.01 4.63
該議案關聯股東回避表決。
（四）鎖定期安排
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 900 2,381,993
占有效表決（%） 95.36 0.00 4.64
該議案關聯股東回避表決。
（五）上市地點
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 900 2,381,993
占有效表決（%） 95.36 0.00 4.64
該議案關聯股東回避表決。
（六）發行價格
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 900 2,381,993
占有效表決（%） 95.36 0.00 4.64
該議案關聯股東回避表決。
（七）發行方式
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 8,100 2,374,793
占有效表決（%） 95.36 0.02 4.62
該議案關聯股東回避表決。
（八）本次發行募集資金用途
贊成 反對 棄權
股數 48,956,250 900 2,381,993
占有效表決（%） 95.36 0.00 4.64
該議案關聯股東回避表決。
（九）本次發行決議有效期限
贊成 反對 棄權
股數 48,949,650 2,800 2,386,693
占有效表決（%） 95.35 0.01 4.64
該議案關聯股東回避表決。
3．審議《關于非公開股票預案》及其補充事項的議案
贊成 反對 棄權
股數 48,949,650 900 2,388,593
占有效表決（%） 95.35 0.00 4.65
該議案關聯股東回避表決。
4．審議《資產認購股份合同》的議案
贊成 反對 棄權
股數 48,949,650 900 2,388,593
占有效表決（%） 95.35 0.00 4.65
該議案關聯股東回避表決。
5．審議《關于非公開發行股票涉及重大關聯交易的報告》
贊成 反對 棄權
股數 48,432,850 900 2,905,393
占有效表決（%） 94.34 0.00 5.66
該議案關聯股東回避表決。
6．審議《關于非公開發行股票后持續性關聯交易》的議案
贊成 反對 棄權
股數 48,430,450 900 2,907,793
占有效表決（%） 94.33 0.00 5.67
該議案關聯股東回避表決。
7．審議《關于本次非公開發行A股股票募集資金運用的可行性報告的議案》
贊成 反對 棄權
股數 122,113,849 900 2,950,883
占有效表決（%） 97.64 0.00 2.36
8．審議《關于新老股東共享本次發行前滾存的未分配利潤的議案》
贊成 反對 棄權
股數 122,113,849 16,900 2,934,883
占有效表決（%） 97.64 0.01 2.35
9．審議《<關于前次募集資金使用情況的說明>的議案》
贊成 反對 棄權
股數 122,109,849 900 2,954,883
占有效表決（%） 97.64 0.00 2.36
10．審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票相關事宜的議案》
贊成 反對 棄權
股數 122,109,849 900 2,954,883
占有效表決（%） 97.64 0.00 2.36
11．審議《關于提請股東大會批準新鋼公司免于發出要約收購的議案》
贊成 反對 棄權
股數 48,383,360 900 2,954,883
占有效表決（%） 94.24 0.00 5.76
該議案關聯股東回避表決。
12．審議續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司的議案
贊成 反對 棄權
股數 122,167,449 900 2,897,283
占有效表決（%） 97.68 0.00 2.32
關于《公司非公開發行A股股票方案的議題》、《關于非公開發行A股股票預案及其補充事項的議案》、《〈資產認購股份合同〉的議案》和《關于提請股東大會批準新鋼公司免于發出要約收購的議案》屬特別決議，獲得參加表決的全體股東所持表決權總數的三分之二以上通過，其余議案均獲參加表決的全體股東所持表決權的有效通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：江西華邦律師事務所
2、律師：嚴朝清、羅小平
3、結論意見：本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序等事項，均符合《公司法》、《股東大會規則》、股份公司章程及其他有關法律、法規及規范性文件的規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、新華金屬制品股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2、江西華邦律師事務關于新華金屬制品股份有限公司2007年第一次臨時股東大會法律意見書。
特此公告。
新華金屬制品股份有限公司董事會
二○○七年五月三十日
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