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新浪財經

寧波海運(600798)第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:21 中國證券網
證券代碼: 600798 股票簡稱：寧波海運 編號：2007-12
寧波海運股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
寧波海運股份有限公司第四屆監(jiān)事會第九次會議于2007年5月30日在寧波金港大酒店會議室舉行。應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事 5名。會議合法有效。會議由費曉鳴先生召集，經審議通過以下決議：
一、審議同意《關于修訂〈寧波海運股份有限公司信息披露管理辦法〉的議案》。
二、審議同意《關于制定〈寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》。
三、審議同意《關于調整自籌2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬噸級二手散裝貨輪和自籌1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬噸級二手散裝貨輪更新 "金色大地"輪的議案》。
為繼續(xù)實施公司運力發(fā)展計劃、不斷擴大運輸市場的份額,公司擬將2006年12月20日召開的公司2006年第二次臨時股東大會審議通過的《關于自籌資金2億元人民幣左右從境外購置購置1艘7萬噸級散裝貨輪的議案》和《關于自籌1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬噸級二手散裝貨輪更新 "金色大地"輪的議案》，調整為自籌資金3.2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬噸級二手散貨輪和籌資金5.3億元人民幣左右從境外購置2艘5萬噸級二手散貨輪。購買上述散貨輪的資金，擬通過非公開發(fā)行A股股票方式籌集不超過6.2億元人民幣（含發(fā)行費用），缺口部分由公司通過自有資金或銀行貸款補足。
四、審議同意《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票基本條件的議案》。
根據《公司法》、《證券法》、以及《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對照上市公司非公開發(fā)行股票的條件，公司符合上述相關規(guī)定，具備《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第三章規(guī)定的向特定對象非公開發(fā)行股票的所有條件。
五、審議同意《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》 。
（一）發(fā)行股票的種類和面值：
本次發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（二）發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模：
本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過62,000萬元（含發(fā)行費用）。在該上限范圍內，由股東大會授權董事會根據實際情況與保薦機構協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。
（三）發(fā)行對象及認購方式：
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為控股股東海運集團、境內戰(zhàn)略投資者、證券投資基金、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者等符合相關規(guī)定條件的特定對象，發(fā)行對象不超過十名。最終發(fā)行對象由股東大會授權董事會根據具體情況與保薦機構協(xié)商確定。
本次非公開發(fā)行的股票均采用現(xiàn)金認購的方式。其中公司控股股東海運集團以現(xiàn)金認購的股份數(shù)量不低于本次發(fā)行數(shù)量的10%；同時，向海運集團以外的不超過九家投資者發(fā)行的股份數(shù)量不高于本次發(fā)行數(shù)量的90%。
（四）鎖定期安排：
本次非公開發(fā)行完畢后，海運集團認購的股份自發(fā)行結束之日起三十六個月內不得轉讓，其他特定對象認購的股份自發(fā)行結束之日起十二個月內不得轉讓。
（五）上市地點：
在鎖定期滿后，本次非公開發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市交易。
（六）發(fā)行價格：
本次非公開發(fā)行A股股票發(fā)行價格不低于本次董事會決議公告日前二十個交易日公司A股股票收盤價均價（9.99元）的90%，即9元。具體發(fā)行價格由股東大會授權董事會根據具體情況確定。
（七）發(fā)行方式：
本次發(fā)行采用非公開發(fā)行方式，在中國證券監(jiān)督管理委員會核準后6個月內向特定對象發(fā)行A股股票。
（八）本次發(fā)行募集資金用途：
本次發(fā)行計劃募集現(xiàn)金不超過62,000萬元人民幣（含發(fā)行費）。募集資金投資項目為在境外購置7萬噸級二手散貨輪1艘，5萬噸級二手散貨輪2艘。以上投資項目共需資金8.5億元，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的不足部分由公司自籌資金解決。
在募集資金到位前，公司將根據運輸市場信息開拓及國際二手船市場的實際情況，適時以借款方式籌集資金購入船舶，待本次募集資金到位后予以償還。
（九）本次發(fā)行決議有效期限：
本次發(fā)行決議的有效期為本議案提交股東大會審議通過之日起一年。
六、審議同意《關于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性報告的議案》。
為貫徹公司穩(wěn)步實施"大交通"戰(zhàn)略，抓住浙江省經濟和長三角經濟發(fā)展、建設浙江水運強省的機遇，迅速擴大公司船隊經營規(guī)模，合理調整公司運力結構及船隊船齡結構，增強企業(yè)實力和提高企業(yè)競爭力，公司擬通過非公開發(fā)行A股股票的方式募集資金購置1艘7萬噸級二手散貨輪和2艘5萬噸級二手散貨輪。監(jiān)事會認為：本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用，經過預測論證，在經濟上是可行的。
七、審議同意《關于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案》。
本次非公開發(fā)行A 股股票方案實施后，公司新老股東共同享有本次發(fā)行前的滾存未分配利潤。
監(jiān)事會同意將上述第二至第七項議案提交公司2007年第一次臨時股東大會審議。
專此公告。
寧波海運股份有限公司監(jiān)事會
二○○七年五月三十日

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