首页 国产 亚洲 小说图片,337p人体粉嫩胞高清视频,久久精品国产72国产精,国产乱理伦片在线观看

不支持Flash
新浪財經

上海醫藥(600849)二屆五十一次董事會決議暨召開2006年度股東大會公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 08:21 中國證券網
上海市醫藥股份有限公司二屆五十一次董事會決議暨召開2006年度股東大會公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
上海市醫藥股份有限公司二屆五十一次董事會會議通知于2007年5月25日以書面形式發出。會議于2007年5月29日上午在上藥集團會議室召開，應到董事11名，實到董事11名。公司監事和部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長錢琎先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議有效。經審議，會議通過了以下決議。
一、《關于公司發行短期融資券的議案》；
為適應公司流動資金的需要和補充日常營運資金的缺口，進一步拓寬直接融資渠道，降低融資成本，公司擬于近期發行一年期短期融資券，計劃發行規模為人民幣7億元。
該筆短期融資券的發行，預計可使公司節省財務費用1000萬元以上。
以上議案尚需提交股東大會批準并報中國人民銀行審批備案。
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
二、《公司2006年度董事會工作報告》；
以上議案尚需提交股東大會批準。
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
三、《公司2006年度總經理工作報告》；
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
四、《關于公司2007年度對外擔保計劃的議案》；
為適應公司經營業務發展和信貸需要，在規范運作和安全無風險的前提下，公司擬安排2007年度對外擔保總額度為7887.4萬元。具體如下：
⑴為非關聯方企業的擔保
①為同濟大學附屬同濟醫院提供擔保1477.4萬元。
⑵為控股企業的擔保
①為青島華氏國風醫藥有限責任公司提供擔保4000萬元；
②為杭州華氏醫藥有限公司提供擔保1310萬元；
③為安徽華氏醫藥有限公司提供擔保300萬元；
④為上海金石醫藥藥材有限公司提供擔保200萬元。
⑶為參股企業的擔保
①為重慶醫藥上海藥品銷售有限公司提供擔保500萬元。
②為上海羅達醫藥有限公司提供擔保100萬元。
公司董事會建議，在按規定程序審議通過上述計劃的基礎上，授權公司管理層在上述計劃額度內實施擔保具體工作。
以上擔保計劃尚需提交股東大會批準。
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
五、《關于公司執行新會計準則的議案》；
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
六、《關于續聘立信會計師事務所有限公司的議案》；
以上議案尚需提交股東大會批準。
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票；
七、《關于控股子公司購置商業房產暨關聯交易的議案》；（內容詳見公告017號）
以上議案尚需提交股東大會批準。
本議案表決情況：同意7票，反對0票，棄權0票；
八、《關于召開2006年度股東大會的議案》。
1、會議時間：
2007年6月20日（星期三）下午1時30分。
2、會議地點：視參會登記人數而定。
3、會議審議事項：
⑴審議《關于與日本鈴謙株式會社合資設立上海鈴謙滬中醫藥有限公司的議案》；
⑵審議《關于公司發行短期融資券的議案》;
⑶審議《關于控股子公司購置商業房產暨關聯交易的議案》；
⑷審議《公司2006年度董事會工作報告》；
⑸審議《公司2006年度監事會工作報告》；
⑹審議《公司2006年度財務決算和2007年度財務預算》；
⑺審議《公司2006年度利潤分配預案》；
⑻審議《關于公司2007年度對外擔保計劃的議案》；
⑼審議《關于續聘立信會計師事務所有限公司的議案》。
4、會議出席對象：
⑴公司董事、監事、高級管理人員；
⑵2007年6月12日下午3：00上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的全體股東。
因故不能親自出席會議的股東可以委托代表出席，并代為行使表決權。
5、會議登記辦法：
⑴法人股東單位出席代表須持單位證明、股東磁卡、法定代表人授權委托書和出席代表身份證。
⑵個人股東須持本人身份證、股東磁卡，授權代表還須持有授權委托書。
⑶登記時間：2007年6月14日上午9：00－11：30，下午1：00－16：00。
⑷登記地點：鎮寧路525號新東方大酒店5樓申達廳
⑸登記方式：本市股東持上述有關證件到登記地點辦理登記手續，異地股東用信函或傳真方式登記，信函登記以當地郵戳日為準。
⑹其他事項：本次會議會期半天，與會股東的食宿與交通費自理。
聯系地址：延安西路1566號25樓
聯系電話：021－52588888轉董事會辦公室
傳 真：021－52586299
郵 編：200052
本議案表決情況：同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告
上海市醫藥股份有限公司
2006年5月29日
附：授權委托書
授權委托書
茲授權委托 先生/女士代表 本人（單位）出席上海市醫藥股份有限公司2006年度股東大會并行使表決權。
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 身份證號碼：
委托日期：

愛問(iAsk.com)
不支持Flash
不支持Flash
不支持Flash