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新浪財經

*ST博信(600083)第五屆董事會第三次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:36 中國證券網
證券代碼：600083 股票簡稱：*ST博信 編號：臨2007-021
廣東博信投資控股股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
廣東博信投資控股股份有限公司第五屆董事會2007年第三次會議于2007年5月29日以通訊表決的方式召開，會議應到董事7人，實際出席董事7人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定。經與會董事認真審議，形成如下決議。
一、同意葉兆平辭去公司總經理職務；
同意曾楊清辭去公司董事會秘書職務；
二、同意由劉國真代理公司總經理職務；
同意聘任王立波為公司董事會秘書；
以上高管簡歷附后。
三、同意于2007年6月30日后關閉DY工廠；
四、審議通過《廣東博信投資控股股份有限公司專項治理自查、整改報告》。
特此公告
廣東博信投資控股股份有限公司
董事會
2007年5月29日
附：高管人員個人簡歷如下：
1、 劉國真，男，1968年1月生，經濟師。1991年畢業(yè)于昆明理工大學，2002年畢業(yè)于同濟大學，獲工商管理碩士學位（MBA），于1996年9月～12月脫產參加大中型國有企業(yè)中青年干部崗位任職培訓。主持廣東福地科技股份有限公司改制上市及規(guī)范運作，負責組織成都紅光實業(yè)股份有限公司及東莞發(fā)展控股股份有限公司的重組工作。曾任廣東福地科技股份有限公司董事會秘書兼副總經理。2001年5月至2007年1月任本公司第四屆董事會董事長，2007年1月至今任本公司第五屆董事會董事長。
2、 王立波，女，1978年2月生，2002年7月畢業(yè)于哈爾濱理工大學經濟管理學院，2002年8月至2006年5月，在成都博訊數碼技術股份有限公司工作，曾擔任總經理秘書、行政中心總監(jiān)助理職務。2006年6月至2007年4月，在東莞市博訊電子技術有限公司工作，任副總經理（現已辭去該職務）。

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