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新浪財經

*ST聯誼(600065)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:36 中國證券網
證券代碼：600065 證券簡稱：*ST聯誼 編號：臨2007-018
大慶聯誼石化股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示
會議召開時間：2007年6月22日
會議召開地點：公司四樓會議室
會議方式：現場方式
重要內容提示：
●公司召開時間：2007年6月22日上午9:00
大慶聯誼石化股份有限公司董事會決定，于2007年6月22日召開大慶聯誼石化股份有限公司2006年度股東大會。現將有關事項通知如下：
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2007年6月22日上午9:00
3、會議地點：大慶聯誼石化股份有限公司四樓會議室
4、會議方式：現場方式
5、會議議題：
（1）公司2006年度董事會工作報告。
（2）公司2006年度監事會工作報告。
（3）公司2006年度財務報告。
（4）公司2006年年度報告正文及摘要。
（5）公司2006年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案。
（6）關于續聘中和正信會計師事務所及支付審計費用的預案。
以上預案經2007年4月24日召開的第四屆董事會第三次會議、第四屆監事會第二次會議審議通過，詳細內容見2007年4月28日《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
6、出席會議人員：
（1）公司董事、監事和高級管理人員。
（2）2007年6月15日上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權委托代理人（該代理人不必是公司股東）。
7、會議登記方法：
（1）凡符合上述條件，擬出席會議的股東持本人身份證、股東賬戶卡或授權委托書及代理人身份證于2007年6月21日16:00前到本公司投資部辦理登記手續，外地股東可以用傳真或信函方式登記。
（2）會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
（3）聯系地址：黑龍江省大慶市大同區林源南街5號。
郵政編碼：163852
聯系電話：0459-6717944
傳 真：0459-6717944
聯 系 人：柴 銘
特此公告。
大慶聯誼石化股份有限公司董事會
二ＯＯ七年五月三十日
附件一：授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表我單位（本人）出席大慶聯誼石化股份有限公司2006年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽字或蓋章）： 　　受托人（簽字）：
委托人持股數量： 　　　　 受托人身份證號碼：
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托日期：

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