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新浪財經

關于召開路橋建設(600263)2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:26 中國證券網
證券代碼：600263 股票簡稱：路橋建設 編號：臨2007-016
關于召開路橋集團國際建設股份有限公司2006年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2007年6月26日召開公司2006年度股東大會�，F將有關事項通知如下：
一、基本情況
（一）會議時間：2007年6月26日上午9:00；
（二）會議地點：北京市東城區東直門南大街6號東方花園飯店會議室；
（三）股權登記日：2007年6月18日；
（四）表決方式：現場記名投票。
二、審議事項
（一）審議公司2006年度董事會工作報告；
（二）審議公司2006年度監事會工作報告；
（三）審議公司2006年度財務決算方案；
（四）審議公司2006年度利潤分配方案；
（五）審議公司2006年年度報告及年度報告摘要；
（六）審議關于提取企業年金的議案；
（七）審議銀行綜合授信額度的議案；
（八）審議關于預計2007年日常關聯交易的議案；
（九）審議與中國交通建設股份有限公司簽訂《新建鐵路太原至中衛（銀川）線站前工程施工合同》及《補充協議》的議案。
以上第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）項議案內容詳見2007年4月6日《中國證券報》、《上海證券報》；第（八）項議案內容詳見2007年4月28日《中國證券報》、《上海證券報》。
三、出席人員
（一）截至2007年6月18日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東；
（二）公司的董事、監事、高級管理人員及聘任律師。
四、登記方法
（一）登記手續：股東參加會議，請于2007年6月21-22日（上午9:00-11:00；下午13:30-16:00）持股東賬戶卡、本人身份證和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。股東登記可以用信函或傳真方式登記。
（二）登記地點：北京市東城區東中街9號東環廣場A座寫字樓8層路橋建設證券部。
五、其他
（一）會議聯系人：鄭凱 徐朋
電話：010-64181166
傳真：010-64182080
地址：北京市東城區東中街9號東環廣場A座寫字樓8層
郵編：100027
（二）與會股東食宿及交通費用自理。
附件：授權委托書
路橋集團國際建設股份有限公司董事會
二○○七年五月三十日
授 權 委 托 書
茲全權委托 先生/女士代表我單位/本人出席路橋集團國際建設股份有限公司于2007年6月26日召開的2006年度股東大會，并根據通知所列議題按照以下授權代為行使表決權。
序號 表決議案 同意 反對 棄權
1 公司2006年度董事會工作報告
2 公司2006年度監事會工作報告
3 公司2006年度財務決算方案
4 公司2006年度利潤分配預案
5 公司2006年年度報告及年度報告摘要
6 關于提取企業年金的議案
7 銀行綜合授信額度的議案
8 關于預計2007年日常關聯交易的議案
9 與中國交通建設股份有限公司簽訂《新建鐵路太原至中衛（銀川）線站前工程施工合同》及《補充協議》
委托人簽名： 身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬號：
受托人簽名： 身份證號碼：
受托日期：2007年 月 日
（本委托書有效期限：自2007年 月 日至 月 日）

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