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新浪財經

健康元(600380)2007年度第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:26 中國證券網
股票代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2007-017
健康元藥業集團股份有限公司2007年度第一次臨時股東大會決議公告
一、重要內容提示：
本次會議無否決或修改提案的情況。
本次會議無新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
健康元藥業集團股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年5月30日于深圳市蔡屋圍大酒店召開，會議由公司董事會召集，公司董事長朱保國先生主持。出席會議的股東及股東代表共計3人，代表股份392,600,000股，占公司總股本的64.3680%；其中有限售條件股東代表2人，代表股份391,580,000股，占股份總數的64.3648%；無限售條件股東代表1人，代表股份20,000股，占股份總數的0.0032%。公司董事、監事、高級管理人員共7人出席了會議，公司聘請的律師及邀請的其他人員出席了會議。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
三、提案審議情況
會議以記名投票表決方式，經股東大會有效表決，通過了以下議案：
1、審議并通過《關于選舉公司獨立董事的議案》。
表決結果：贊成票392,600,000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對票0股；棄權票0股。
2、審議并通過《關于聘用2007年會計師事務所的議案》。
表決結果：贊成票392,600,000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對票0股；棄權票0股。
3、審議并通過《關于申請核銷壞賬的議案》。
表決結果：贊成票392,600,000股，占出席會議有效表決權股份總數的100%，反對票0股；棄權票0股。
四、律師見證情況
公司聘請的金杜律師事務所律師對本次會議進行了現場見證，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會召集、召開程序符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，參加本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，所通過的各項決議合法、有效。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二○○七年五月三十一日

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