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證券代碼：000527 證券簡稱：美的電器 公告編號：2007-026
廣東美的電器股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案。
二、會議召開的情況和會議的
1.召開時間：2007年5月30日
2.召開地點：公司總部二樓會議中心
3.召開方式：現場投票
4.召集人：本公司董事局
5.主持人：董事局主席何享健先生
6. 本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
三、會議的出席情況
股東（代理人）17人，代表股份351,809,523股，占公司有表決權股份總數的55.81%。
四、每項議案表決方式和表決結果
參會股東有效表決人數16人，代表股份總數為351,808,409股。
1、 審議通過《2006年度董事局工作報告》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
2、 審議通過《2006年度監事會工作報告》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
3、 審議通過《獨立董事2006年度述職報告》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
4、 審議通過《2006年度報告及其摘要》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
5、 審議通過《2006年度財務決算報告》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
6、 審議通過《2006年度利潤分配預案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
7、 審議通過《2006年度資本公積轉增股本暨可能調整公司非公開發行股票的發行價格及發行數量的議案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
8、 選舉公司第六屆董事局董事（逐項投票直接選舉方式產生）；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉何享健先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉方洪波先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉蔡其武先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉栗建偉先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉黃曉明先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉張權先生擔任公司第六屆董事局董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉王珺先生擔任公司第六屆董事局獨立董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉陳仁寶先生擔任公司第六屆董事局獨立董事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉張平先生擔任公司第六屆董事局獨立董事；
9、 選舉公司第六屆監事會監事（逐項投票直接選舉方式產生）；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉袁利群女士擔任公司第六屆監事會監事；
以351,808,409股同意，占出席會議股東所持有效表決權100%； 0股反對，占出席會議股東所持有效表決權0%；0股棄權，占出席會議股東所持有效表決權0%選舉曾巧女士擔任公司第六屆監事會監事；
10、審議通過《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
11、在關聯股東回避表決情況下，審議通過《關于2007年度日常關聯交易的議案》；
同意30,147,301股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議有表決權股東所持有效表決權的0%。
12、審議通過《為本公司控股子公司提供銀行授信擔保的議案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
13、審議通過《為本公司下屬控股子公司商用空調公司提供擔保的議案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
14、審議通過《關于修訂公司章程的議案》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
15、審議通過《關聯交易管理制度》；
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
16、審議通過《關于續聘天健華證中洲（北京）會計師事務所的議案》。
同意351,808,409股，占出席會議股東所持有效表決權的100%；反對0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%；棄權0 股，占出席會議股東所持有效表決權的0%。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：廣東中信協誠律師事務所
2.律師姓名：王學琛
3.結論性意見：本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》和公司章程的有關規定，本次股東大會的決議合法、有效。
特此公告。
廣東美的電器股份有限公司
2007年5 月31日
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