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鹽田港(000088)第三屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:22 中國證券網(wǎng)
證券代碼：000088 證券簡稱：鹽田港 公告編號(hào)：2007-8
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市鹽田港股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議于2007年5月30日（星期三）在深圳市鹽田港海港大廈十九樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。監(jiān)事王維柏先生、張永進(jìn)先生、劉曉黎先生出席了會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席王維柏先生召集并主持了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下事項(xiàng)：
一、會(huì)議以3 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了關(guān)于同意《深圳市鹽田港股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的決議；
二、會(huì)議以3 票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過了關(guān)于同意《深圳市鹽田港股份有限公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的決議；
三、會(huì)議以2 票同意，0票反對(duì)，1票棄權(quán)通過了關(guān)于同意《鹽田西港區(qū)項(xiàng)目合資方案調(diào)整及轉(zhuǎn)讓深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司股權(quán)》的決議；
2004年12月15日，公司與和記黃埔鹽田港口投資有限公司在深圳市五洲賓館簽署了《深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司合資經(jīng)營合同》，雙方合資成立深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司，注冊(cè)資本為人民幣2.46億元。其中，公司占58.33%的股權(quán)比例，和記黃埔鹽田港口投資有限公司占41.67%的股權(quán)比例。2006年8月25日公司召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于批準(zhǔn)深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司增資的決議，增資后的注冊(cè)資本為人民幣10億元，雙方股東按原持股比例出資。2006年深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司完成主營業(yè)務(wù)收入14，247.38萬元，凈利潤658.89萬元。
經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議研究，原則同意公司向和記黃埔鹽田港口投資有限公司轉(zhuǎn)讓所持有的深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司的23.33%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司與和記黃埔鹽田港口投資有限公司在深圳鹽田西港區(qū)碼頭有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為35%：65%。
公司監(jiān)事劉曉黎先生就此事項(xiàng)投棄權(quán)票，理由是：不能準(zhǔn)確判斷該方案是否能保證公司整體利益最大化。
特此公告
深圳市鹽田港股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇〇七年五月三十一日

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