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新浪財經

瀘州老窖(000568)關于召開2006年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月31日 07:22 中國證券網
證券代碼：000568 證券簡稱：瀘州老窖 公告編號：2007—18
瀘州老窖股份有限公司關于召開2006年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、會議召開時間：:2007年6月22日上午9：00
2、會議召開地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心大樓1號會議室
3、召集人：董事會
4、召開方式：采取會議現場投票方式。
5、出席對象：
⑴截止2007年6月15日（星期五）深圳證券交易所下午收市后登記在冊的本公司全體股東及其代理人，代理人不必是本公司股東。
⑵本公司董事、監事、高級管理人員。
⑶本公司聘請的具有證券從業資格的見證律師。
二、會議審議事項
1、普通決議事項：
（1）《2006年度董事會工作報告》；
（2）《2006年度獨立董事述職報告》；
（3）《2006年度監事會工作報告》；
（4）《2006年度財務決算報告暨2007年財務預算報告》；
（5）《2006年度報告及其摘要》；
（6）《2006年度利潤分配方案》
（7）《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所為公司2007年度審計會計師事務所的議案》
2、特別決議事項：
（1）《董事會議事規則》；
（2）《監事會議事規則》；
說明：上述兩個議事規則按公司《章程》“第二百一十三條 本章程附件包括股東大會議事規則、董事會議事規則和監事會議事規則”之規定，做為特別決議事項。
2、披露情況
《2006年度報告及其摘要》《、2006年度利潤分配方案》已于2007年3月29日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）�！抖聲h事規則》、《監事會議事規則》詳細內容分別于2006年12月9日、2007年1月18日在巨潮資訊網刊登。
三、參加現場會議登記方法
1、登記方式
⑴出席會議的個人股東持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。
⑵法人股東法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。
異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2007年6月19日
上午9：00時—12：00時
下午2：00時—17：00時
3、登記地點：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室
四、其他事項
1、會議聯系方式
聯系地址：瀘州市南光路瀘州老窖營銷指揮中心七樓董事會辦公室
聯系人：古秀清 曾穎
聯系電話：0830-2398824 2398826
聯系傳真：0830-2398864
郵政編碼：646000
2、其他事項
本次股東大會會期半天，參加會議股東交通費及食宿自理。
五、授權委托書
授權委托書
茲全權委托 先生／女士代表本公司/本人出席瀘州老窖股份有限公司2007年度股東年會并代為行使表決權。序號 普通決議事項 投票指示
1 《2006年度董事會工作報告》 □贊成 □棄權 □反對
2 《2006年度監事會工作報告》 □贊成 □棄權 □反對
3 《2006年度獨立董事述職報告》 □贊成 □棄權 □反對
4 《2006年度報告》及《2006年度報告摘要》 □贊成 □棄權 □反對
5 《2006年度財務決算及2007年財務預算方案》□贊成 □棄權 □反對
6 《2006年度利潤分配方案》 □贊成 □棄權 □反對
《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所為 □贊成 □棄權 □反對
7 公司2007年度審計師事務所的議案》
特別決議事項 投票指示
1 《董事會議事規則》 □贊成 □棄權 □反對
2 《監事會議事規則》 □贊成 □棄權 □反對
委托人姓名或名稱： 受托人姓名：
委托人持股數： 受托人身份證號：
委托人身份證號（營業執照號碼）：
委托人簽名：
委托人股票賬戶：
委托書有效期限：
委托日期：2007年 月 日
備注：本委托書復印、重新打印均有效。
特此通知
瀘州老窖股份有限公司
董事會
2007年5月29日

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