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新浪財經(jīng)

招商銀行(600036)關(guān)于二〇〇六年度股東大會的提示性公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 14:36 中國證券網(wǎng)
招商銀行股份有限公司關(guān)于二〇〇六年度股東大會的提示性公告

本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
公司根據(jù)2006年度股東大會召開前二十日收到的書面回復(fù)，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)尚未達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的二分之一以上，根據(jù)《公司章程》第83條規(guī)定，公司現(xiàn)將召開2006年度股東大會的相關(guān)事宜提示公告如下：
一、公司2006年度股東大會召開時間：2007年6月15日（星期五）上午九時正。
二、公司2006年度股東大會召開地點：中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室。
三、公司2006年度股東大會擬審議的事項：請參見公司2007年4月30日發(fā)布的《關(guān)于召開二○○六年度股東大會的通知》及2007年5月25日發(fā)布的《關(guān)于二〇〇六年度股東大會增加議案的公告》。
根據(jù)公司2007年5月25日發(fā)布的《關(guān)于二〇〇六年度股東大會增加議案的公告》，公司二○○六年度股東大會將增加一項臨時提案：《關(guān)于提名洪小源先生為招商銀行股份有限公司董事候選人的議案》（該臨時提案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）。本臨時提案的補(bǔ)充委任表格請見附件。
A股股東最遲須于2006年度股東大會或其續(xù)會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時或以前將股東代表委任表格、股東代表補(bǔ)充委任表格連同授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）送達(dá)本公司注冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓，方為有效。填妥及交回股東代表委任表格后，股東仍可親自出席會議，并于會上投票。
特此公告。
附件： 2006年度股東大會股東代表補(bǔ)充委任表格
招商銀行股份有限公司董事會
2007年5月29日
附件：
2006年度股東大會股東代表補(bǔ)充委任表格
與本代表委任表格有關(guān)的股份數(shù)目（注1）
（刪去不適用者） 內(nèi)資股／H股
本人/吾等（注2）：
地址及郵編：
身份證號碼：
持有本公司股份：內(nèi)資股： 股 H股： 股
現(xiàn)委任（注3）：
身份證號碼：
地址位于：
為本人/吾等的代理人。如未能出席，則委任大會主席為本人/吾等的代理人，代表本人/吾等出席二零零七年六月十五日（星期五）上午九時正在中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈五樓會議室召開的2006年度股東大會或任何續(xù)會，并代表本人/吾等依照下列指示就決議案表決。如無作出指示，則代理人可自行決定投贊成票或反對票（注4）。
- 普通決議案 贊成（注4） 反對（注4） 棄權(quán)（注4）
7.19 審議及批準(zhǔn)委任洪小源先生為本公司
- 非執(zhí)行董事，即時生效，任期三年。

日期：二零零七年 月 日簽署（注5）：
附注：
1.請?zhí)钌弦阅x登記與本股東代表委任表格有關(guān)之股份數(shù)目并刪去不適用者，如未有填上數(shù)目，則本股東代表委任表格將被視為與以您名義登記之所有本公司股份有關(guān)。
2.請以正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。
3.請?zhí)钌鲜芪写淼男彰偷刂罚缥刺钌闲彰瑒t大會主席將出任您的代表。股東可委任一位或多位代表出席及投票，委派超過一位代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權(quán)。受委托代表毋須為本公司股東，但必須親自代表您出席本次股東大會。本股東代表委任表格之每項更改，須由簽署人簽字認(rèn)可。
4.注意：如您欲投票贊成，請在「贊成」欄內(nèi)填上「√」號。如您欲投票反對，請在「反對」欄內(nèi)填上「√」號。如您欲投票棄權(quán)，請在「棄權(quán)」欄內(nèi)填上「√」號。如無任何指示，則您之代理有權(quán)自行酌情投票。除非您在表決代理委托書中另有指示，否則除大會通告所載之決議案外，您之代理亦有權(quán)就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票。您應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決表均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為「棄權(quán)」。
5.本股東代表委任表格必須由您或您之正式書面授權(quán)人簽署，如股東為一家公司，則股東代表委任表格必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
6.本股東代表委任表格連同簽署人之授權(quán)書或其它授權(quán)文件（如有）或經(jīng)由公證人（機(jī)關(guān)）簽署證明之該授權(quán)書或授權(quán)文件的副本，最遲須于大會指定舉行開始時間前24小時送達(dá)本公司的注冊地址，中國深圳市深南大道7088號招商銀行大廈49樓（內(nèi)資股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址位于香港灣仔皇后大道東183號合和中心46樓（H股股東）。
7.如屬股份為聯(lián)名登記持有人，任何一位該等持有人均可親自或由代表于本次股東年會上投票，猶如其為唯一有權(quán)者無異；但如有一位以上之該等聯(lián)名持有人親自或由代表出席大會，則只有于股東名冊上就該等股份排名首位之持有人，方有權(quán)以該等股份投票。
8.股東填妥及交回代表委任表格，屆時仍可親自出席股東年會及投票。倘股東親自出席大會，其股東代表委任表格將視作已撤回論。
（本代理委任表格原件及復(fù)印件均為有效）

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