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新浪財經

中浩A3(400011)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 14:11 中國證券網
深圳中浩（集團）股份有限公司2006年度股東大會決議公告

深圳中浩（集團）股份有限公司（下稱"公司"），于2007年05月29日在深圳市福田區華強北4002號圣廷苑酒店B座22樓公司會議室，召開了2006年度股東大會。2位股東參加本次會議，代表股份數45,919,671股（均屬非流通股），占公司總股本的29.21%。符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。本次會議由何君先生主持。
本次會議以記名投票方式進行表決，逐項審議并通過了如下議案：
1、審議通過了《公司董事會2006年度工作報告》。
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
2、審議通過了《公司監事會2006年度工作報告》
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
3、審議通過了《公司2006年度報告》。
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
4、審議通過了《關于公司2006利潤分配方案的議案》。
由于 2006年度公司仍巨額虧損，因此本年度不進行利潤分配或資本公積金增轉股份。
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
5、審議通過《關于對亞太中匯會計師事務所有限公司，對本公司2006年度審計出具無法表示意見審計報告的說明的議案》。
公司董事會認為，亞太中匯會計師事務所有限公司出具的審計報告反映了公司現在的財務狀況。
① 關于持續經營能力問題。公司自2001年10月退市以來，因本身巨額負債無法按時償還而導致大量經濟訴訟案件，所有資產均被相關法院查封和陸續執行拍賣，一直無法正常經營，沒有主營業務收入且連年發生巨額虧損，嚴重影響公司持續經營能力。
② 關于潛在損失難以合理估計問題。由于公司的有效資產遠不足以眾多經濟訴訟案的執行需求，至今仍有相當數量的案件無法終結。所以，構成了負債事項的不確定性和潛在損失難以合理估計。
③ 關于長期股權投資權益無法核算問題。公司長期投資的企業，在退市以前已大部分沒有正常經營或無法繼續經營。退市以后，部分產權清晰、有價值的股權已被相關法院依法執行拍賣。目前，財務數據顯示的這部分長期投資的企業均無經營，其股權也沒有價值。
所以無法提供有效資料（依據）給會計師事務所進行核算。
④ 關于無法確定固定資產及無形資產的真實性問題。多年來，由于眾多的經濟訴訟案件，凡是權屬清晰的資產均被相關法院依法執行拍賣，剩余的均是權屬不清晰的資產。所以，會計師事務所無法確定固定資產及無形資產的真實性。
⑤ 關于債權債務的真實性和完整性問題。公司自退市以來，未曾舉債，更不可能產生新債權。目前財務數據顯示的債權債務，均屬于原有的債權債務。
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
6、審議通過了《關于變更董事的議案》。
根據股東單位的推薦，同意蔡永峰先生為本公司董事；于亞先生因調離股東單位，不再擔任本公司董事和副董事長職務。
蔡永峰先生簡歷如下：
1985.8--2002.11 在天津市工業微生物研究所工作，擔任所長職務。
1998.3--2002.11 在天津市百奧生物制品有限公司工作，擔任總經理職務。
2002.12--2006.7 中國食品發酵工業研究院工作，擔任副院長職務。
2006.8--今在中國食品工業（集團）公司工作，擔任總經理職務。
贊成股份數為45,919,671股，占到會股東所持股份數的100％。
反對股份0股，棄權股份0股。
深圳中浩（集團）股份有限公司
2007年05月29日

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