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彩虹股份(600707)關(guān)于召開第十五次(2006年度)股東大會(huì)的通知公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 10:26 中國證券網(wǎng)
彩虹顯示器件股份有限公司關(guān)于召開第十五次(2006年度)股東大會(huì)的通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會(huì)議基本情況
1、召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議時(shí)間：2007年6月27日上午9時(shí)30分
3、會(huì)議地址：西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)灃惠南路16號(hào)彩虹資訊公司會(huì)議室
4、會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式
二、會(huì)議議程：
1、審議公司2006年度董事會(huì)工作報(bào)告。
2、審議公司2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
3、審議公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
4、審議2006年度利潤分配預(yù)案。
5、審議關(guān)于沖回部分存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案。
6、審議2006年度報(bào)告。
7、審議變更董事的議案。
8、審議變更監(jiān)事的議案。
9、審議關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。
三、出席會(huì)議對(duì)象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
2、截止2007年6月19日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東;
3、因故不能出席會(huì)議的股東,可委托代理人出席（授權(quán)委托書附后）。
四、會(huì)議登記辦法：
1、法人股東憑持股證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；
個(gè)人股東持股東賬戶、本人身份證辦理登記手續(xù)；代理人出席的還必須持有授權(quán)委托書和被代理人身份證(復(fù)印件)及本人身份證；異地股東可通過傳真、信函等方式進(jìn)行登記。
2、登記時(shí)間：2007年6月26日8時(shí)至17時(shí)。
3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室：西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)西區(qū)灃惠南路16號(hào)（彩虹資訊公司辦公樓五樓）。
五、其他事項(xiàng)：
1、會(huì)期半天，費(fèi)用自理；
2、聯(lián)系人：王 崢
3、聯(lián)系電話：(029)88314617 傳真：(029)88314617 郵編：710075
彩虹顯示器件股份有限公司董事會(huì)
二○○七年五月二十九日
授權(quán)委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席彩虹顯示器件股份有限公司第十五次(2006 年度)股東大會(huì)并代為行使表決權(quán)（授權(quán)范圍： ）。
委托人簽字： 身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號(hào)：
代理人簽字： 身份證號(hào)碼：
委托日期：

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