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新浪財經

中創(chuàng)信測(600485)第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 09:55 中國證券網
北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第五次會議決議公告

特別提示
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第五次會議于2007年5月28日10時在公司會議室召開。本次會議的會議通知于2007年5月22日以書面送達的形式發(fā)出。公司3名監(jiān)事均出席了會議。會議由監(jiān)事會主席孫國利先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
經與會監(jiān)事認真審議，會議做出如下決議：
一、審議通過《北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司監(jiān)事津貼制度》。并同意提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
公司監(jiān)事津貼制度的具體內容附后。
表決結果：同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。
二、審議通過《關于同意黃海長監(jiān)事辭職的議案》。黃海長監(jiān)事于2007年5月22日向監(jiān)事會遞交了辭呈，因個人原因辭去公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事職務，公司于2007年5月24日在中國證券報刊登了“關于黃海長監(jiān)事辭職的公告”。現監(jiān)事會同意黃海長監(jiān)事辭去監(jiān)事職務，并同意提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。
三、審議通過《關于選舉皇甫寧為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。同意提名皇甫寧作為公司第三屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的候選人，提交公司2007年第三次臨時股東大會審議。
表決結果：同意票：3票，反對票：0票，棄權票：0票。
皇甫寧簡歷如下：
皇甫寧先生，中國國籍，40歲，學士，曾在海軍705廠供職。于1995年加盟本公司，從事產品銷售工作，曾連續(xù)兩次榮獲公司“年度突出貢獻獎”。目前，皇甫寧先生還兼任北京智多維網絡技術有限責任公司法人代表。
特此公告。
北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司監(jiān)事會
2007年5月29日
附：北京中創(chuàng)信測科技股份有限公司監(jiān)事津貼制度
第一條 為進一步建立健全公司治理制度和薪酬管理制度，充分發(fā)揮監(jiān)事作用，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，特制訂本制度。
第二條 參考國內上市公司薪酬狀況和公司的實際，綜合考慮監(jiān)事的工作任務、責任等，提出如下監(jiān)事津貼標準：
1）監(jiān)事津貼為每人每年15,000元，按月發(fā)放；
2）以上津貼標準為稅前標準，由公司統(tǒng)一按個人所得稅標準代扣代繳個人所得稅；
第三條 監(jiān)事津貼于股東代表監(jiān)事經股東大會決議通過、職工代表監(jiān)事經職工代表大會選舉通過之日的次月計算發(fā)放。
第四條 辭職監(jiān)事自其辭職之日的次月停止津貼的計算發(fā)放。被罷免的監(jiān)事于股東大會通過之日的次月停止津貼的計算發(fā)放。
第五條 除非法律法規(guī)和公司章程、公司制度另有規(guī)定，監(jiān)事出席公司監(jiān)事會，列席董事會、股東大會的差旅費等費用均由監(jiān)事自理。
第六條 本制度經公司股東大會審議通過后正式實施。

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