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新浪財經(jīng)

景谷林業(yè)(600265)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 09:40 中國證券網(wǎng)
云南景谷林業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次年度股東大會除修改《公司章程》的議案未獲得通過外，其余沒有否決或修改提案的情況；
本次股東大會沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
云南景谷林業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會于2007年5月29日(星期二)上午9:00在云南省景谷縣威遠路47號本公司六樓會議室以現(xiàn)場方式召開，有關召開會議的通知公司已登載于2007年4月27日《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上。本次會議由董事長馬春華先生主持。出席本次年度股東大會的股東及授權代表共6人，代表“景谷林業(yè)”股份6500萬股，占“景谷林業(yè)”有表決權股份總數(shù)12980萬股的50.08%，沒有流通股股東（代理人）登記和出席。
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及公司法律顧問出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
大會以記名投票表決的方式審議并通過了如下決議：
（一）審議通過了2006年度董事會工作報告；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
（二）審議通過了2006年度監(jiān)事會報告；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
（三）審議通過了2006年財務決算報告；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
（四）審議通過了2006年利潤分配方案
投票結(jié)果：6332.73萬股同意，133.82萬股棄權，占參加表決股份總數(shù)的2.06%，33.45萬股反對，占參加表決股份總數(shù)的0.51%，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的97.43%。
經(jīng)中和正信會計師事務所有限公司審計確認，2006年母公司實現(xiàn)凈利潤為-34,866,294.56元,加上2005年未分配利潤55,325,684.20元，本年可供股東分配的利潤為20,459,389.64元。
由于公司2006年虧損，因此董事會決定2006年度不進行利潤分配，也不進行公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
（五）審議通過了2006年年度報告及摘要；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
（六）審議通過了續(xù)聘會計師事務所的議案；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
同意續(xù)聘“中和正信會計師事務所有限公司”為公司2007年度會計審計機構(gòu)。
（七）審議關于《公司章程》修正的議案；
投票結(jié)果：3370萬股同意，0股棄權，3130萬股反對，占參加表決股份總數(shù)的48.15%，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的51.85%。該議案未能獲得通過。
公司章程修改說明詳見2007年4月27日上海證券交易所網(wǎng)站。
（八）審議通過了關于《董事會議事規(guī)則》修改的議案；
投票結(jié)果：6500萬股同意，同意股數(shù)占參加表決股份總數(shù)的100%，棄權票0萬股，反對票0萬股。
公司董事會議事規(guī)則修改說明詳見2007年4月27日上海證券交易所網(wǎng)站。
三、律師見證情況
云南千和律師事務所伍志旭律師和劉革律師為本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，出具了《法律意見書》，認為：出席2006年年度股東大會的股東及代理人的資格合法有效，股東大會的召集、召開及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，所通過的各項決議均合法、有效。
四、公司獨立董事作了年度述職報告
公司獨立董事本著對公司和全體股東誠信和勤勉的態(tài)度，認真負責的參加公司報告期內(nèi)的董事會，認真履行作為獨立董事應承擔的職責。獨立董事對公司的定期報告、發(fā)展戰(zhàn)略等議案進行了客觀公正的評判，對公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的2006年年度股東大會決議；
2、云南千和律師事務所出具的關于云南景谷林業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會《法律意見書》原件。
特此公告
云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會
2007年5月29日

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