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新浪財經(jīng)

景谷林業(yè)(600265)2006年年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月30日 09:40 中國證券網(wǎng)
云南千和律師事務所關(guān)于云南景谷林業(yè)股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書

云南景谷林業(yè)股份有限公司：
云南千和律師事務所（下稱本所）作為貴公司的常年法律顧問，指派伍志旭、劉革律師出席了貴公司2006年年度股東大會，并按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范及勤勉盡責精神，對貴公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件資料進行了審查，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定，就貴公司本次股東大會的相關(guān)問題出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序
根據(jù)貴公司提供的有關(guān)資料，表明貴公司董事會已于2007年4月24日召開會議，作出了關(guān)于召開本次股東大會的決議，并于2007年4月27日在《中國證券報》刊登了召開本次股東大會的通知。
本次股東大會于2007年5月29日在貴公司會議室召開，會議召開時間與公告時間間隔20天以上，會議審議事項也與公告內(nèi)容一致。
本次股東大會由貴公司董事長馬春華先生主持，符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格
經(jīng)本所律師審查，出席本次年度股東大會的股東及股東代理人共六名，代表股份數(shù)6500萬股，占貴公司股份總額的50.08%，其資格均合法有效；此外，貴公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員也參加了本次年度股東大會。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序和結(jié)果
出席本次股東大會的股東及股東代表逐項審議了《2006年董事會工作報告》、《2006年監(jiān)事會工作報告》、《2006年度財務決算報告》、《2006年利潤分配方案》、《2006年年度報告及摘要》、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》、《關(guān)于公司章程修改的議案》、《關(guān)于董事會議事規(guī)則修正的議案》等八項議案，并以記名方式投票表決，結(jié)果除《關(guān)于公司章程修改的議案》未獲通過外，其余議案均以符合貴公司章程規(guī)定的票數(shù)同意獲得通過。
四、結(jié)論意見
根據(jù)以上事實和文件資料，本所律師認為：貴公司本次年度股東大會的召集、召開及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司《章程》的規(guī)定。
云南千和律師事務所
律師：伍志旭
劉革
二00七年五月二十九日

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