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新浪財經

湘電股份(600416)關聯交易公告(1)

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 17:20 中國證券網
湘潭電機股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
經湘潭電機股份有限公司（以下簡稱"公司或本公司"）第三屆董事會第十次會議審議通過了《以車輛事業部資產參股成立湘電重型礦用車輛公司（暫定名）的議案》，現將公司關聯交易情況公告如下：
一、關聯交易基本情況
公司以現有車輛事業部經評估后的凈資產與控股股東湘潭電機集團有限公司（以下簡稱"湘電集團"）等單位合資成立湘電重型礦用車輛公司。經開元會計師事務所評估（以2007年4月31日為評估基準日），車輛事業部總資產為20,021.71萬元，凈資產7,580萬元。
新成立的湘電重型礦用車輛公司注冊資本約25,000萬元，其中，湘電集團出資約10,000萬元，約占總股本的40%，公司出資7,580萬元，約占總股本的30% ，其他股東約占總股本的30%，其主營業務范圍為：大型電動輪自卸車、工礦電力機車及其備品配件的生產銷售。公司以經評估的車輛事業部的凈資產7,580萬元參股新公司，車輛事業部人員、債權、債務一并轉入新公司。除本公司外，新公司其他股東單位均以現金方式入股。
二、關聯方介紹和關聯關系
1、基本情況
名稱：湘潭電機集團有限公司
法定代表人：周建雄
注冊資本：4.293億元；
主營業務：經營湖南省人民政府授權范圍內的法人資產投資、經營、管理
住所：中國湖南省湘潭市下攝司街302號
2、關聯關系：湘電集團為本公司控股股東，持有公司39.60%股份。
截止2006年12月31日，湘電集團總資產421,549萬元，凈資產68,473萬元，利潤總額12,298萬元。
三、定價政策和定價依據
關聯交易遵循了公平、公正、自愿的原則，關聯標的價值經過了第三方評估。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
1、關聯雙方聯合其他單位共同出資成立湘電重型礦用車輛公司，符合公司戰略目標，有利于提升礦山車輛市場競爭能力和今后的盈利水平。
2、有利于公司集中精力發展主業，充分利用公司資源重點發展大中型交直流電機、水泵、風電、城軌車輛等優勢產業，提升公司競爭力，提高公司經濟運行質量。
3、雖然，此次關聯投資行為會導致公司與湘電集團的關聯交易有所增加，但這塊關聯交易都是日常生產經營產生的關聯交易，交易價格公平合理，且交易金額比例占公司年度主營業務收入比例很小，不會影響廣大股東特別是中小股東的利益。
五、審議程序及獨立董事意見
1．公司于2007年5月28日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于以車輛事業部資產參股成立湘電重型礦用車輛公司的議案》。關聯董事周建雄先生、馬甄拔先生、張建偉先生、陳能先生回避表決，經其他非關聯董事表決全票通過了此項議案。
2．在召開董事會會議前，本公司向獨立董事提供了該項關聯交易事宜的相關資料，公司獨立董事在本次會議上對該關聯交易議案發表了獨立意見（全文見附件）。
3、此項關聯交易事項尚需提交公司股東大會批準，關聯股東湘電集團將回避表決。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第十次會議決議；
2、獨立董事意見；
湘潭電機股份有限公司董事會
二○○七年五月二十九日

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