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新浪財經

S吉生化(600893)關于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 12:10 中國證券網
吉林華潤生化股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏負連帶責任。
根據公司第五屆董事會第五次會議決議，公司決定于2007年6月29日召開2006年年度股東大會。
現將會議的有關事項公告如下：
一、會議時間：2007年6月29日上午九時
二、會議地點：公司會議室（長春市經濟技術開發區仙臺大街1717號）
三、會議審議事項（股東大會資料刊載于上海證券交易所網站）
1、2006年度董事會工作報告
2、2006年度監事會工作報告
3、2006年度財務決算報告
4、2006年度利潤分配方案
5、2006年度獨立董事履職報告
6、2006年公司年度報告（年度報告正文及摘要）
7、公司向中糧財務有限責任公司借款5000萬元人民幣的議案（關聯股東回避表決）公司董事會審議上述議案的決議公告刊登于2007年4月21日《上海證券報》。
四、召集人及會議方式：
本次股東大會召集人為公司董事會，會議以現場方式召開。
五、會議出席對象：
1、凡2007年6月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為公司股東）；
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的法律顧問。
六、會議登記辦法：
全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
1、登記手續：凡符合上述條件的公司股東請持如下資料辦理股權登記：
個人股股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書(見附件)、委托人證券帳戶卡；
法人股股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、證券帳戶卡；
委托代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、法人授權委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營業執照復印件。
2、登記時間：2007年6月26——28日上午9：00～11：00下午2：00～4：00，異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點：吉林省長春市經濟技術開發區仙臺大街1717號 公司投資發展管理部
4、聯系方式：電話：0431-85883022/23
傳真：0431-85883058
郵編：130033
七、其他事項：
與會人員交通費及食宿費自理。
出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點,并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權委托書等原件,驗證入場。
特此公告。
吉林華潤生化股份有限公司
董 事 會
二ＯＯ七年五月二十八日
附件：授權委托書（本授權委托書打印件和復印件均有效）
本人／本單位作為吉林華潤生化股份有限公司的股東，茲委托先生/女士代為出席公司2006年年度股東大會，并對會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示的，受托人有權／無權按照自己的意思表決。
序號 議案名稱 同意 反對 棄權
1 議案一、2006年度董事會工作報告
2 議案二、2006年度監事會工作報告
3 議案三、2006年度財務決算報告
4 議案四、2006年度利潤分配方案 - - -
5 議案五、2006年度獨立董事履職報告
6 議案六、2006年公司年度報告
7 議案七、公司向中糧財務有限責任公司的融資議案
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”、“棄權”項前的方格內選擇一項用“√”，三者中只能選一項,多選或未作選擇的,則視為無效委托。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人持有股數：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：
有效期：

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