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股票簡稱：國祥股份 股票代碼：600340 公告編號：臨07-09
浙江國祥制冷工業股份有限公司
2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏。
浙江國祥制冷工業股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月28日上午9：30在
公司會議室召開，出席會議的股東及授權代表共3人，代表股份66,049,464股，占公司股份
總數145,324,675股的45.45%。會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。董事長陳
天麟先生主持，公司董事、監事及高級管理人員列席會議。上海錦天城律師事務所李波律師
對本次會議進行了現場見證。
會議審議并通過如下決議：
一、審議并通過《2006年年度報告正文及年度報告摘要》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
二、審議并通過《董事會工作報告》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
三、審議并通過《2006年度財務決算報告及2007年度財務預算》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
四、審議并通過《關于2006年度公司與臺灣國祥冷凍機械股份有限公司發生的關聯交
易的議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
五、審議并通過《關于2007年公司與臺灣國祥冷凍機械股份有限公司發生的關聯交易
框架協議的議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
六、審議并通過《關于2006年度公司與杭州國祥制冷設備有限公司發生的關聯交易的
議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
七、審議并通過《關于2007年公司與杭州國祥制冷設備有限公司發生的關聯交易框架
協議的議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
八、審議并通過《關于聘請會計師事務所的議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
鑒于與浙江天健會計師事務所一貫保持良好的合作關系，擬聘請浙江天健會計師事務所
擔任本公司2007年度的財務審計機構，聘期為一年。
九、審議并通過《2006年度利潤分配方案的議案》
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
經浙江天健會計師事務所有限公司審計2006年度公司實現利潤總額955.80萬元。2006
年年末股東權益33,623.43萬元, 比上年同期減少了4.01%。其中，股本14,532.47萬元,資本
公積16,964.34萬元, 盈余公積1,229.32萬元,未分配利潤897.30萬元。由于公司正處于快速
成長期，業務的發展需要相應的流動資金支持。公司未分配利潤將用于業務拓展及流動資金。
公司本年度不進行股利分配，公司剩余未分配利潤結轉至下一年度。
十、審議通過將閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
公司將不高于8000萬元的募集資金暫時補充流動資金。
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
十一、審議通過了監事會提交的議案（公司2006年度監事會工作報告）。
同意66,049,464股，占與會有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。
上海市錦天城律師事務所李波律師認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席
會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。會議所
通過的決議均合法有效。
備查文件：
股東大會的法律意見書
浙江國祥制冷工業股份有限公司董事會
2007年5月28日
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