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新浪財經

華冠科技(600371)2007年第一次臨時股東大會會議決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:51 中國證券網
證券代碼：600371 證券簡稱：華冠科技 編號：2007-009
黑龍江華冠科技股份有限公司
2007年第一次臨時股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性
陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況
本次會議沒有新提案
一、會議召開和出席情況：
黑龍江華冠科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）2007年第一次臨時股東大
會于2007年5月28日9:00在哈爾濱市南崗區玉山路18號本公司會議室召開。本
次會議通知已于2007年5月10日在上海證券交易所網站、《上海證券報》、《中國證
券報》、《證券時報》刊登了公告。到會股東及股東授權代表2人，代表股份88,334,345
股，占本公司股本總額的56.99%。會議由公司董事會召集，董事長管大源先生主持，
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《上市公司
股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。公司聘請北京市同昊林律師事務所田
元昊律師出席會議，并出具了法律意見書。
二、提案審議情況：
大會以記名投票表決的方式通過如下決議事項：
1、審議通過了《變更公司名稱》的議案
會議以88,334,345股同意，占出席本次會議股東所持有效表決權總數的100%；
0股反對，占出席本次會議股東所持有效表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會
議股東所持有效表決權總數的0%審議通過。
2、審議通過了《公司修正案》的議案
會議以88,334,345股同意，占出席本次會議股東所持有效表決權總數的100%；
0股反對，占出席本次會議股東所持有效表決權總數的0%；0股棄權，占出席本次會
議股東所持有效表決權總數的0%審議通過。
1
三、律師對本次股東大會的法律見證意見
公司聘請北京市同昊林律師事務所田元昊律師對本次股東大會進行了現場見
證，并出具了《北京市同昊林律師事務所關于黑龍江華冠科技股份有限公司2007年
第一次臨時股東大會的法律意見書》，意見書認為：本次股東大會的召集及召開程序，
出席會議人員的資格和表決程序符合相關法律和《公司章程》的規定，本次股東大
會表決結果合法有效。
四、備查文件
1、黑龍江華冠科技股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議。
2、北京市同昊林律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告！
黑龍江華冠科技股份有限公司董事會
2007年5月28日
2

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