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新浪財經

三精制藥(600829)二OO七年第二次臨時股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:16 中國證券網
中高盛律師事務所關于哈藥集團三精制藥股份有限公司二OO七年第二次臨時股東大會的法律意見書

致：哈藥集團三精制藥股份有限公司
北京市中高盛律師事務所（以下簡稱“本所”），根據中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》（以下簡稱“大會規則”）的規定，接受哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，委派張迎澤律師（以下稱“本所律師”）出席公司2007年第二次臨時股東大會，對公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序的合法性、有效性，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“證券法”）、《上海證券交易所上市規則》（以下簡稱“上市規則”）以及《哈藥集團三精制藥股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行了認真審查。
本所律師根據《證券法》的相關規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神，對公司提供的文件進行了核查和驗證并據此進行了必要的判斷，現出具本法律意見書。
本所同意將本法律意見書作為公司2007年第二次臨時股東大會必備法律文件予以公告并依法對此法律意見書承擔責任。
一、本次股東大會的召集、召開程序
根據2007年5月12日《上海證券報》上刊登的《哈藥集團三精制藥股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議公告暨召開公司2007年第二次臨時股東大會的通知》，公司董事會做出決議并向全體股東發出于2007年5月28日在哈爾濱市哈平路233號公司三樓會議室召開臨時股東大會。
經核查，公司召開會議的時間、地點、方式及會議審議的事項均與公告中所告知的事項一致。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《大會規則》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定。
二、出席股東大會人員的資格
（一）出席會議的股東（及委托代理人）：
根據貴公司出席會議股東簽名（及授權委托書），出席本次會議的股東（及委托代理人）共2名，代表股份289,262,903股，占公司股份總額的74.82％。
（二）出席會議的其他人員
出席會議人員除公司股東（及委托代理人）之外，還包括公司董事、監事、董事會秘書、其它高級管理人員及本所律師。
經核查，出席本次會議的上述人員的資格，符合《公司法》、《大會規則》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定，均合法有效。
三、本次股東大會表決程序及表決結果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會對公告所列的：
審議《關于為控投子公司保兌倉業務提供擔保的議案》。
大會對上述提案進行了認真審議，以記名投票的方式逐項表決，本次股東大會由2名監事1名股東監票，由見證律師核查。
（二）本次股東大會的表決結果
審議《關于為控投子公司保兌倉業務提供擔保的議案》。同意票289,262,903股，占出席本次會議股東所持表決權總數的100%，無反對票，無棄權票。
經查驗，本所律師認為，上述各項議案的表決程序符合《公司法》、《大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
四、本次股東大會未提出臨時議案。
五、結論
本所律師認為，貴公司2007年第二次臨時股東大會的召集及召開程序，出席會議人員的資格和會議的表決程序符合相關法律法規和《公司章程》規定，本次股東大會表決結果合法有效。
本法律意見書正本叁份、副本伍份。
經辦律師：張迎澤
張明若
北京市中高盛律師事務所
二OO七年五月二十八日

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