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新野紡織(002087)2006年年度股東大會(huì)決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:15 中國(guó)證券網(wǎng)
河南新野紡織股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會(huì)議召開和出席情況
河南新野紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2006年年度股東大會(huì)于2007年5月28日上午9點(diǎn)在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東及股東授權(quán)代表118人，代表有表決權(quán)股份150,631,036股，占公司總股本234,380,000股的64.27%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)魏學(xué)柱先生主持。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)無(wú)否決和修改議案的情況，也無(wú)新議案提交表決。大會(huì)采用記名投票方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)表決，逐項(xiàng)審議并通過如下議案：
1、《二○○六年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
2、《二○○六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
3、《河南新野紡織股份有限公司2006年年度報(bào)告及其摘要》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
4、《河南新野紡織股份有限公司2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
5、《河南新野紡織股份有限公司2006年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
6、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
7、《關(guān)于修改公司章程的議案》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
8、《關(guān)于提名增補(bǔ)一名董事的議案》
表決結(jié)果為：150,631,036股同意，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
三、獨(dú)立董事述職情況
在本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事李書勤先生代表全體三位獨(dú)立董事向大會(huì)作了2006年度工作的述職報(bào)告。述職報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
四、律師出具的法律意見
北京市天銀律師事務(wù)所律師劉蘭玉出席本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：新野紡織本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
五、備查文件
1、河南新野紡織股份有限公司2006年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市天銀律師事務(wù)所對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
河南新野紡織股份有限公司
董 事會(huì)
2007年5月28日

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