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新浪財經

沃爾核材(002130)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:15 中國證券網
深圳市沃爾核材股份有限公司2006年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、公司第一大股東周和平于2007年5月16日向公司董事會書面提出了《關于修改公司章程》臨時提案和關于《調整獨立董事薪酬》的臨時提案，本次股東大會審議并通過了上述議案。
2、本次會議期間無否決或變更提案的情況。
3、本次會議以現場形式召開。
二、會議召開情況
1、召開時間：2007年5月28日
2、召開地點：深圳市金暉嘉柏酒店8樓
3、召開方式：現場會議
4、召集人：董事會
5、主持人：董事長周和平先生
會議的召開符合《公司法》等法律、法規、部門規章和公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次會議的股東共計9人，代表本公司股份數共38，495，685股，占本公司有表決權股份總數的70.829%，公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師廣東華商律師事務所律師出席了本次會議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會以記名投票表決方式審議了以下議案，并形成如下決議：
1、審議通過了《2006年度董事會工作報告》；
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
2、審議通過了《2006年度監事會工作報告》；
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
3、審議通過了《公司2006年度財務報告》。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
4、審議通過了《公司2006年度財務決算報告》。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
5、審議通過了《公司2006年度利潤分配議案》。
經深圳市鵬城會計師事務所有限公司審計，本公司2006年度共實現凈利潤為37,154,128.44元，按《公司章程》的有關規定，提取法定盈余公積金3,711,200.25元（按凈利潤的10％提取），加上年初經調整后的未分配利潤26,366,337.17元，實際可供股東分配利潤共計為59,809,265.36元。根據公司2006年度實際可供股東分配的利潤情況及公司實際經營情況，董事會擬定，2006年度不進行利潤分配，資本公積金也不轉增股本。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
6、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
7、審議通過了《關于調整獨立董事薪酬的議案》。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
8、審議通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。
深圳市鵬城會計師事務所有限公司為公司提供了多年審計服務，為保持審計工作的持續性，擬同意繼續聘請深圳市鵬城會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構。
表決結果為：38，495，685股同意，占出席會議有效表決股份總數的100%，0股反對，0股棄權。
五、獨立董事述職情況。
會議聽取了獨立董事寧智平、王霄鵬、鄒招保的2006年度述職報告。公司獨立董事向本次大會詳細介紹了其參加2006年公司董事會投票、發表獨立意見及日常工作情況，獨立董事述職報告全文已于2007年5月24日刊登于公司信息披露指定網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
六、律師出具的法律意見。
廣東華商律師事務所律師就本次股東大會出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。
七、備查文件
1、深圳市沃爾核材股份有限公司2006年度股東大會決議。
2、廣東華商律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
深圳市沃爾核材股份有限公司董事會
2007年5月28日

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