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新浪財經(jīng)

*ST燦坤B(200512)關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會會議通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 08:15 中國證券網(wǎng)
廈門燦坤實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2007年第二次臨時股東大會會議通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況：
1、召開時間：2007年6月16日(星期六)上午9:00整，會議為期半天。
2、召開地點：漳州燦坤實業(yè)有限公司會議室(福建省漳州龍池開發(fā)區(qū)燦坤工業(yè)園)
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現(xiàn)場投票
5、出席對象：
(1)、公司董事、監(jiān)事及其它高級管理人員
(2)、2007年6月7日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，均可出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決；
(3)、公司聘請的律師等。
二、會議審議事項：
議案：審議公司對控股子公司漳州燦坤實業(yè)有限公司提供擔保的議案
議案具體內(nèi)容詳見本司今日同時刊登于《證券時報》、香港《大公報》和《巨潮信息網(wǎng)》的《2007第三次董事會會議決議公告》、《關(guān)于公司對控股子公司漳州燦坤實業(yè)有限公司提供擔保的公告》。
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法：
1、登記方式：
(1)、出席會議的個人股東需持本人身份證、B股股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續(xù)。
(2)、出席會議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，(委托代理人出席會議，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證辦理登記手續(xù))。
(3)、異地股東可用傳真或信函方式在會議的5天前進行登記。
2、現(xiàn)場簽到時間：2007年6月16日上午8:30-9:00
3、登記地點：漳州燦坤實業(yè)有限公司會議室
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
(1)、個人委托出席者持授權(quán)人親自簽署的授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)。
(2)、出席會議的法人股東為股東單位之法定代表人，需持本人身份證、法定代表人證明書及有效持股憑證辦理登記手續(xù)，(委托代理人出席會議，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書及有效持股憑證辦理登記手續(xù))。
四、其它事項：
(1)、會議聯(lián)絡方式：
聯(lián)系地址：福建省廈門市湖里工業(yè)區(qū)興隆路88號公司董事會秘書室。
聯(lián)系人：羅青興、孫美美
電話：0592-5600887/5681819
傳真：0592-5600886
郵編：361006
(2)、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。
五、授權(quán)委托書：
茲全權(quán)委托 先生/女士代表本人(本公司)出席廈門燦坤實業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使股東表決權(quán)：
1、對召開股東大會的公告所示第 項審議事項投贊成票；
2、對召開股東大會的公告所示第 項審議事項投反對票；
3、對召開股東大會的公告所示第 項審議事項投棄權(quán)票；
4、對可能納入議程的臨時提案(有/無)表決權(quán)；
5、對1-4項不作具體指示的事項，代理人(可/不可)按自己的意思表決。
委托人： 委托人身份證號碼：
委托人證券賬戶： 委托人持股數(shù)量：
被委托人： 被委托人身份證號碼：
授權(quán)委托簽署日期： 授權(quán)委托有效期限：
特此通知！
廈門燦坤實業(yè)股份有限公司
董事會
2007年5月28日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。

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