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ST華發(fā)Ａ(000020)關(guān)于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 07:16 中國證券網(wǎng)
股票代碼：000020 200020 股票名稱：ST華發(fā)A ST華發(fā)B 編號：2007-46
深圳華發(fā)電子股份有限公司關(guān)于召開2006年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1.召開時(shí)間：2007年6月29日上午9:30
2.召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華發(fā)北路411棟華發(fā)大廈六樓本公司會議廳
3.召集人：公司董事會
4.召開方式：現(xiàn)場投票表決
5.出席對象：
(1)截止2007年6月22日收市后，在深圳市證券登記結(jié)算公司登記在冊的本公司全部股東或其授權(quán)代理人；
(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
二、會議審議事項(xiàng)
1.2006年度董事會工作報(bào)告
2.2006年年度報(bào)告
3.2006年度監(jiān)事會工作報(bào)告
4.2006年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5.2006年度利潤分配預(yù)案
6.關(guān)于2007年度與武漢中恒新科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司開展日常關(guān)聯(lián)交易的議案
7.《公司章程》修訂案
8.關(guān)聯(lián)交易管理制度
9.關(guān)于變更公司名稱的議案
上述第1、2、3、4、5項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過，第6項(xiàng)議案已經(jīng)公司董事會2007年第四次臨時(shí)會議審議通過，第7、8、9項(xiàng)議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過，詳情請分別見2007年4月20日、5月8日和5月29日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、香港《文匯報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）
三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法
1.登記方式：
出席會議的股東請持本人身份證或法人單位證明、證券帳戶卡、持股證明，授權(quán)代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)人證券帳戶卡、身份證復(fù)印件、持股證明及授權(quán)委托書，辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真、信函方式登記。
2.登記時(shí)間：2007年6月26日（上午9:00—12:00、下午14:00—17:00）
3.登記地點(diǎn)：本公司董事會辦公室
四、其它事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
電話：（0755）83352207
傳真：（0755）83323169
地址：深圳市華發(fā)北路411棟華發(fā)大廈西座六層
郵編：518031
2.會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)用自理。
五、授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托書 （先生/女士）代理本人參加深圳華發(fā)電子股份有限公司2006年年度股東大會，授權(quán)委托有效期至本次會議結(jié)束止。
委托人姓名： 身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托權(quán)限：
委托日期：
委托人（單位）簽字（蓋章）： 受托人簽名：
特此公告。
深圳華發(fā)電子股份有限公司
董 事 會
2007年5月29日

    新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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