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新浪財經

*STTCL(000100)2006年年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月29日 07:16 中國證券網
證券代碼：000100 證券簡稱：*ST TCL 公告編號：2007-030
TCL集團股份有限公司2006年年度股東大會決議公告
TCL集團股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會議召開期間無提案的增加、否決或變更。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月28日上午10點
2.召開地點：深圳市高新技術開發區（科技園）南區一道TCL大廈A座4樓會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：TCL集團股份有限公司董事會
5.主持人：董事長李東生
6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定
三、會議的出席情況出席的總體情況：
股東（代理人）12 人、代表股份813,931,611股、占有表決權總股份的31.47 ％
四、提案審議和表決情況表決結果：議案01：審議通過《本公司2006年度董事會工作報告》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
議案02：審議通過《本公司2006年度監事會工作報告》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
議案03：審議通過《本公司2006年度財務報告》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
議案04：審議通過《本公司2006年年度利潤分配預案》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
議案05：審議通過《本公司2006年年度報告全文及摘要》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
議案06：審議通過《關于向TCL多媒體科技控股有限公司增資的議案》
1.總的表決情況：同意 813,931,611股，占出席會議所有股東所持表決權 100％；反對 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；棄權 0股，占出席會議所有股東所持表決權 0％；
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所
2.律師姓名：施賁寧
3.結論性意見：律師認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規及公司《章程》的規定。
TCL集團股份有限公司
董事會
2007年5月28日

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