|
證券代碼：000078 證券簡稱：海王生物 公告編號：2007-016
深圳市海王生物工程股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1.召開時間：2007年5月28日上午9:30
2.召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園高新技術(shù)北區(qū)朗山二路海王工業(yè)城會議室
3.召開方式：現(xiàn)場記名投票
4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
5.主持人：董事局主席張思民先生
6.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議的出席情況
出席會議的股東及股東代表共13人，持有有效表決權(quán)的股東及股東代表共13人，持有有效表決股份總數(shù)170,781,990股，占公司股份總數(shù)475,008,000股的35.95%。
四、提案審議和表決情況
本次會議以記名投票的方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《2006年度董事局工作報告》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
二、審議通過了《2006年度監(jiān)事會工作報告》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
三、審議通過了《2006年度財務(wù)決算報告》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
四、審議通過了《2006年度利潤分配預(yù)案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
五、審議通過了《2006年度報告正文及摘要》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
六、審議通過了《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,652,597股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權(quán)票129,393股。
七、審議通過了《關(guān)于申請信貸總額度的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,652,597股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權(quán)票129,393股。
八、審議通過了《關(guān)于擔(dān)保事項的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,652,597股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的99.92%；反對票0股；棄權(quán)票129,393股。
九、審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)2,064,593股，同意票1,935,200股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的93.73%；反對票0股；棄權(quán)票129,393股。
在審議本議案時，深圳海王集團(tuán)股份有限公司、深圳名派實(shí)業(yè)有限公司等3位關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)股東代表，共計168,717,397股表決權(quán)回避表決。
十、審議通過了《關(guān)于簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)2,064,593股，同意票2,064,593股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
在審議本議案時，深圳海王集團(tuán)股份有限公司、深圳名派實(shí)業(yè)有限公司等3位關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)股東代表，共計168,717,397股表決權(quán)回避表決。
十一、審議通過了《關(guān)于簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓補(bǔ)充協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)2,064,593股，同意票2,064,593股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
在審議本議案時，深圳海王集團(tuán)股份有限公司、深圳名派實(shí)業(yè)有限公司等3位關(guān)聯(lián)股東及關(guān)聯(lián)股東代表，共計168,717,397股表決權(quán)回避表決。
十二、審議通過了《海王集團(tuán)關(guān)于以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增股份的提案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
十三、審議通過了《關(guān)于英特龍增發(fā)的議案》
表決結(jié)果：有效表決股份總數(shù)170,781,990股，同意票170,781,990股，占出席會議有表決權(quán)股東所持股份的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。
此外，公司股東還聽取了獨(dú)立董事關(guān)于2006年度的述職報告。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
2.律師姓名：王萌律師
3.結(jié)論性意見：公司本次年度股東大會的召集、召開，出席會議的人員資格，表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2007年5月28日
|
|
|
