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新浪財經

日照港(600017)關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:50 中國證券網
關于召開2007年第一次臨時股東大會的通知

特別提示
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開的基本事項
（一）會議召集人：公司董事會
（二）會議召開時間
現場會議時間：2007年6月11日（周一）下午1:30
網絡投票時間：2007年6月11日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
（三）現場會議地點：公司會議室（山東省日照市海濱二路81號）
（四）股權登記日：2007年6月1日
（五）會議期限：半天
（六）會議召開及投票方式：本次年度股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（七）參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。
（八）會議出席對象
（1）本公司董事、監事和高級管理人員；
（2）2007年6月1日上海證券交易所收市后在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
（3）公司董事會聘請的見證律師。
二、會議審議事項：
提請本次臨時股東大會審議以下議案：
1、關于變更公司擬發行分離交易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案；
2、關于以擬發行分離交易可轉換公司債券的權證行權募集資金收購"日照港西港區二期工程"的議案；
3、關于修訂《日照港股份有限公司主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法》的議案；
4、關于租賃日照港（集團）有限公司有關泊位及設備設施進行委托裝卸作業的議案；
5、關于投資建設日照港礦石碼頭二期工程堆場連接皮帶機的議案；
6、關于修訂《關聯交易決策制度》的議案；
7、關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案；
8、關于修訂《與關聯方資金往來管理辦法》的議案；
9、關于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案。
有關股東大會文件已同時登載于上海證券交易所網站（網址：http://www.sse.com.cn）以及公司網站（網址：http://www.rzpcl.com）
三、本次臨時股東大會現場會議登記事項
1、登記辦法（股東登記表見附件1）
（1）個人股東應出示本人身份證、證券賬戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件2）和證券賬戶卡。
（2）法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明、法人股東單位的營業執照復印件和證券賬戶卡；法人股東委托代理人出席會議的，代理人還應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書。
（3）異地股東可以傳真方式登記。
2、登記地點：公司證券部（山東省日照市海濱二路81號）
3、登記時間：2007年6月11日 (上午8:00-11:00)
四、投資者參加網絡投票的操作流程（見附件3）
五、其他事項
1、聯系電話：0633-8387351，8387350
聯系傳真：0633－8387361
聯系地址：山東省日照市海濱二路81號
郵政編碼：276826
2、會期預計半天。根據有關規定，與會股東交通及食宿費用自理。
3、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。
特此公告。
日照港股份有限公司董事會
2007年5月25日
附件1：股東登記表式樣
股東登記表
茲登記參加日照港股份有限公司2007年第一次臨時股東大會。
姓名：
股東帳戶號碼：
身份證號碼：
持股數：
聯系電話：
傳真：
聯系地址：
郵政編碼：
附件2：授權委托書式樣
授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表本人/公司出席2007年6月11日在山東省日照市海濱二路81號公司會議室舉行的日照港股份有限公司2007年第一次臨時股東大會，并行使表決權。
序號 議案內容 同意 反對 棄權
1 關于變更公司擬發行分離交
易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案
2 關于以擬發行分離交易可轉換公司債券
的權證行權募集資金收購"日照港西港區二
期工程"的議案
3 關于修訂《日照港股份有限公司主要
會計政策、會計估計和合并會計報表的
編制方法》的議案
4 關于租賃日照港（集團）有限公司
有關泊位及設備設施進行委托裝卸作業
的議案
5 關于投資建設日照港礦石碼頭二期
工程堆場連接皮帶機的議案
6 關于修訂《關聯交易決策制度》的議案
7 關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案
8 關于修訂《與關聯方資金往來管理辦法》的議案
9 關于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案
委托方簽章：
委托方身份證號碼：
委托方持有股份數：
委托方股東帳號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
受托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日止
注：委托人應在授權書相應的空格內劃"√"。
注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。
附件3： 投資者參加網絡投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代碼
投票代碼 投票簡稱 表決議案數量 說明
738017 日照投票 9 A股股東
2、表決議案
公司簡稱 議案序號 議案內容 對應的申報價格
日照港 1 關于變更公司擬發行分離交易可轉換
公司債券募集資金投資項目的議案 1.00元
2 關于以擬發行分離交易可轉換公司債券
的權證行權募集資金收購"日照港西港區二
期工程"的議案 2.00元
3 關于修訂《日照港股份有限公司主要會計
政策、會計估計和合并會計
報表的編制方法》的議案 3.00元
4 關于租賃日照港（集團）有限公司
有關泊位及設備設施進行委托裝卸作業
的議案 4.00元
5 關于投資建設日照港礦石碼頭二期
工程堆場連接皮帶機的議案 5.00元
6 關于修訂《關聯交易決策制度》的議案 6.00元
7 關于修訂《對外擔保管理辦法》的議案 7.00元
8 關于修訂《與關聯方資金往
來管理辦法》的議案 8.00元
9 關于修訂《募集資金使用管理辦法》的議案 9.00元
3、在"委托股數"項下填報表決意見
表決意見種類 對應的申報股數
同意 1股
反對 2股
棄權 3股
二、投票舉例
股權登記日2007年6月1日A股收市后持有"日照港"A股的投資者，對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號1"關于變更公司擬發行分離交易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案"為例，其申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738017 買入 1.00元 1股
如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號1"關于變更公司擬發行分離交易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案"為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738017 買入 1.00元 2股
如某A股投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號1"關于變更公司擬發行分離交易可轉換公司債券募集資金投資項目的議案"為例，只要將前款所述申報股數改為3股，其他申報內容相同：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數
738017 買入 1.00元 3股
三、投票注意事項
1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
2、對不符合上述要求的申報或者申報不全的均將作為無效申報，不納入表決統計。

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