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新浪財經

廣安愛眾(600979)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:50 中國證券網
四川廣安愛眾股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示:
1、本次股東會審議否決了公司董事會提出的2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案。
2、本次會議有新提案提交表決。 公司董事會于2007年5月9日收到公司第一大股東四川愛眾投資控股集團有限公司(持有本公司股份5113.34萬股,占公司總股本的30.96%)提請公司2006年度股東大會新增提案的函。新增議案是:
調整四川廣安愛眾股份有限公司2006年利潤分配和資本公積金轉增方案的議案(由原每10股送2股派1元(含稅)的分配方案調整為每10股送2股派2.5元(含稅))。公司董事會根據相關規定于發布了“關于2006年度股東大會提案的補充通知”(臨2007—008號公告),詳見2007年5月11《中國證券報》《證券日報》。
一、會議召開及出席情況
四川廣安愛眾股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月24日上午在公司四樓會議室召開。會議由四川廣安愛眾股份有限公司董事會召集。出席會議的股東及股東代表共7人,代表股份81970884股,占公司總股本的49.63%。其中有限售條件的流通股股東(代表)7人,持有(代表)股份81970884股,占公司總股本的49.63%;無限受條件的流通股股東0人,持有(代表)股份0股,占公司總股本的0%。本次會議通知已于2007年4月24日刊登于《中國證券報》《證券日報》。會議由董事長羅慶紅先生主持,公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議,會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
二、提案審議情況
本次會議經過逐項審議,以記名投票表決的方式,形成了以下決議:
1、審議通過了公司2006年度董事會工作報告。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0 股。
2、 審議通過了公司2006年度監事會工作報告。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0 股。
3、審議通過了公司2006年度財務決算報告及專項報告。
公司2006年實現主營業務收入30319.33萬元,完成預算的114.44%;凈利潤3376.57萬元,完成預算的102.32%;發電量4.492億度、售電量5.993億度、售氣量1700萬方、售水量1090萬噸,分別完成計劃的91.32%、101.75%、137.06%、105.96%。公司2006年度的會計報告經岳華會計師事務所審計,并出具標準無保留意見的審計報告。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0 股。
4、審議否決了公司董事會提出的2006年度利潤分配和資本公積金轉增股本方案。
經岳華會計師事務所有限責任公司審計,公司(指母公司)2006年度實現凈利潤34,153,758.55元,加上年初未分配利潤44,873,847.01元,可供分配的利潤為79,027,605.56元。根據《公司法》及公司章程規定,按凈利潤的10%提取法定公積金3,415,375.86元。在提取法定公積金后,可供股東分配的利潤為75,612,229.70元。公司按2006年末總股本165,170,884股為基數,每10股送2股派發1元現金紅利(含稅),共計送紅股33,034,176.80股,派現金紅利16,517,088.40元,剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。本年度不實施資本公積金轉增股本。
贊成股份數0股,占出席會議有效表決股份總數的0%。其中有限受條件流通股贊成0股,反對65043897股,棄權16926987股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
5、審議通過了調整公司利潤分配和資本公積金轉增股本方案。
經岳華會計師事務所有限責任公司審計,公司(指母公司)2006年度實現凈利潤34,153,758.55元,加上年初未分配利潤44,873,847.01元,可供分配的利潤為79,027,605.56元。公司董事會于2007年5月9日收到了控股股東四川愛眾投資控股集團關于調整公司利潤分配和資本公積金轉增股本方案的函。集團公司公司對公司2006年的利潤分配提出如下調整方案:根據《公司法》及公司章程規定,按凈利潤的10%提取法定公積金3,415,375.86元。在提取法定公積金后,可供股東分配的利潤為75,612,229.70元。公司按2006年末總股本165,170,884股為基數,每10股送2股派發2.5元現金紅利(含稅),共計送紅股33,034,176.80股,派現金紅利41,292,721.00元,剩余未分配利潤結轉至以后年度分配。本年度不實施資本公積金轉增股本。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
6、審議通過了2007年度財務預算報告。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
7、審議通過了修改《公司章程》的議案。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
《公司章程》詳見上海證券交易所網站。
8、審議通過了修改《股東會議事規則》的議案。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
《股東會議事規則》詳見上海證券交易所網站。
9、審議通過了修改《董事會議事規則》的議案。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。《董事會議事規則》詳見上海證券交易所網站。
10、審議通過了修改《監事會議事規則》的議案。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
《監事會議事規則》詳見上海證券交易所網站。
11、審議續聘岳華會計師事務所有限公司作為公司審計機構。
決定續聘請岳華會計師事務所有限公司作為公司2007年審計機構,聘期為一年,費用約60萬元。
贊成股份數81970884股,占出席會議有效表決股份總數的100%。其中有限受條件流通股贊成81970884股,反對0股,棄權0股;無限受條件的流通股贊成0股,反對0股,棄權0股。
三、律師見證情況
公司聘請的四川英捷律師事務所田原律師出席了本次會議并出具了法律意見書。法律意見書結論:公司2006年度股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。
四、備查文件
(一)經與會董事簽字的股東大會決議;
(二)經四川英捷律師事務所出具的《法律意見書》。
四川廣安愛眾股份有限公司董事會
二00七年五月二十四日

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