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國旅聯(lián)合(600358)2006年年度股東大會的法律意見書

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:40 中國證券網(wǎng)
北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于國旅聯(lián)合股份有限公司2006年年度股東大會的法律意見書
致：國旅聯(lián)合股份有限公司

受國旅聯(lián)合股份有限公司（以下簡稱"公司"）委托，北京市嘉源律師事務(wù)所律師賀偉平出席公司2006年年度股東大會（以下簡稱"本次股東大會"），并進(jìn)行了必要的驗(yàn)證工作，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定對本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序等事項(xiàng)出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集與召開程序
本次股東大會由公司董事會召集。2007年4月24日，公司董事會在公司指定信息披露媒體上刊登公司《董事會二○○七年第一次會議決議暨召開2006年年度股東大會的公告》，對本次股東大會的時(shí)間、地點(diǎn)、會議方式、審議事項(xiàng)等進(jìn)行了公告。
上述股東大會通知中所涉及的股東大會審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容已在公司指定信息披露媒體上進(jìn)行了公告，具體為：2007年4月24日公告的公司《董事會二○○七年第一次會議決議暨召開2006年年度股東大會的公告》、2006年年度報(bào)告、《監(jiān)事會二○○七年第一次會議決議公告》，以及在上海證券交易所網(wǎng)站上全文披露的公司《2006年度股東大會會議資料》。
2007年5月24日，本次股東大會依前述通知所述，在南京湯山溫泉度假村如期召開，會議由公司董事長張建華先生主持。
經(jīng)本所律師查驗(yàn)，本次股東大會的召集與召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、出席本次股東大會的人員資格
1、出席本次股東大會的股東及委托代理人
出席或委托代理人出席本次股東大會的股東共6名，持有公司股份202,707,945股，占公司股本總額的46.92%。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證，上述股東及委托代理人具有出席本次股東大會并行使投票表決權(quán)的合法資格。
2、出席、列席本次股東大會的其他人員
出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、董事會秘書和本所律師，列席本次股東大會的其他人員為公司的高級管理人員。
本所律師認(rèn)為，上述人員依法具有出席或列席本次股東大會的資格。
三、本次股東大會的表決程序
經(jīng)本所律師見證，股東大會對前述通知中列明的議案進(jìn)行了審議并以記名投票表決方式進(jìn)行表決；兩名股東代表、一名公司監(jiān)事和本所律師參加了表決票的清點(diǎn)，據(jù)清點(diǎn)人代表在清點(diǎn)后當(dāng)場公布的表決結(jié)果，大會主席宣布審議通過本次股東大會的各項(xiàng)提案。
本次股東大會會議記錄已經(jīng)出席本次股東大會的董事簽字，出席本次股東大會的股東或其委托代理人均未對表決結(jié)果提出異議。
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的普通決議提案已經(jīng)出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過，特別決議提案已經(jīng)出席股東大會股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
本所同意本法律意見書隨公司本次股東大會其它信息披露資料一并上報(bào)及公告，未經(jīng)本所同意請勿用于其他任何目的。
北京市嘉源律師事務(wù)所
見證律師：賀偉平
二○○七年五月二十四日

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