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新浪財經

招商銀行(600036)關于二〇〇六年度股東大會增加議案的公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:04 中國證券網
A股簡稱:招商銀行 H股簡稱:招商銀行 轉債簡稱:招行轉債 公告編號:2007-015 A股代碼: 600036 H股代碼: 3968 轉債代碼: 110036
招商銀行股份有限公司關于二〇〇六年度股東大會增加議案的公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
招商銀行股份有限公司（以下簡稱"本公司"）于2007年4月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上發布了《招商銀行股份有限公司關于召開二〇〇六年度股東大會的通知》，公告了本公司召開二〇〇六年度股東大會（以下簡稱"本次股東大會"）的時間、地點、審議事項等有關事宜。
招商局輪船股份有限公司作為持有本公司3％以上的有表決權股份的股東，于2007年5月23日向本公司董事會提交如下新的議案：《關于提名洪小源先生為招商銀行股份有限公司董事候選人的議案》（該臨時提案內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn），特提名洪小源先生為本公司第七屆董事會董事候選人，并要求本公司董事會將該臨時提案提交本次股東大會審議。
本公司董事會按照《上市公司股東大會議事規則》的相關規定將該臨時提案提交本次股東大會審議。有關洪小源先生的簡歷見附件。
鑒于上述臨時提案增加了新的非執行董事候選人，本次股東大會選舉時將有十名非執行董事候選人參選，非執行董事候選人人數多于本次股東大會擬選舉的人數，本次股東大會將采取差額選舉的方式選舉九名非執行董事。如經出席本次股東大會有表決權的股東所持表決權過半數以上贊成的非執行董事候選人超過九名，則由贊成票得票數最多的九名非執行董事候選人當選。
除增加上述臨時提案外，本次股東大會召開時間、地點、股權登記日等其他事項不變。
特此公告。
招商銀行股份有限公司董事會
2007年5月25日
附件：洪小源先生簡歷
洪小源，44歲。1988年獲北京大學經濟學碩士學位，1992年獲澳大利亞國立大學科學碩士學位。2007年5月起任招商局金融集團有限公司總經理。1988年至1990年任國家體改委綜合規劃司干部；1993年至1999年任深圳龍蕃實業股份有限公司總經理；1999年至2007年歷任招商局蛇口工業區有限公司總經理助理、招商局地產控股股份有限公司總經理、招商局科技集團有限公司總經理、招商局蛇口工業區有限公司副總經理；2000年1月6日起任招商局地產控股股份有限公司董事；2004年12月27日起任招商局能源運輸股份有限公司董事。

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