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新浪財經(jīng)

濟南鋼鐵(600022)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 08:04 中國證券網(wǎng)
股票代碼：600022 股票簡稱：濟南鋼鐵 編號：2007-009
濟南鋼鐵股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●本次會議無否決或修改提案的情況
●本次會議無新提案提交表決
一、會議召集、召開和出席情況
濟南鋼鐵股份有限公司2006年度股東大會于2007年5月24日上午9:30在公司擴大會議室召開。出席會議的股東及股東代表7人，代表股份784991460股，占公司股份總額的69.59％。會議由公司董事會召集，董事長陳啟祥先生主持。公司董事、監(jiān)事、高管人員、保薦代表人及公司律師出席了會議。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
會議采用現(xiàn)場記名投票的方式進行表決。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東和授權(quán)代表認真審議，通過了如下決議：
一、《公司2006年度董事會工作報告》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
二、《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
三、《公司2006年年度報告及摘要》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)100％，反對0股，棄權(quán)0股。年度報告全文及報告摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
四、《公司2006年度財務決算及2007年度財務預算報告》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
五、《公司2006年度利潤分配的預案》
經(jīng)信永中和會計師事務所有限公司審計，2006年公司實現(xiàn)凈利潤8.715億元，每股收益0.77元，提取10%法定公積金0.871億元，當年可供股東分配的利潤7.844億元，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤4.523億元，實際可供股東分配利潤12.367億元。
以公司2006年末總股本11.28億股為基數(shù)，向全體股東每10股派送紅股1股（面值1元）并派發(fā)現(xiàn)金股利3.0元人民幣（含稅），共計派發(fā)股利4.512億元，剩余未分配利潤7.855億元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
六、《關(guān)于公司2006年度公積金轉(zhuǎn)增股本的預案》
以公司2006年末總股本11.28億股為基數(shù)向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股，進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次轉(zhuǎn)增的股本數(shù)額為1.128億股。
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
七、《關(guān)于2007年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的議案》
關(guān)聯(lián)方濟南鋼鐵集團總公司回避對本議案的表決，贊成 10172476股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登的《濟南鋼鐵股份有限公司關(guān)于2007年日常經(jīng)營關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號為2007-007）。
八、《關(guān)于支付獨立董事2006年度津貼的議案》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
九、《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，
棄權(quán)0股。
十、《關(guān)于修訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
關(guān)聯(lián)方濟南鋼鐵集團總公司回避對本議案的表決，贊成10172476股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
十一、《關(guān)于<濟南鋼鐵股份有限公司董事會議事規(guī)則>修訂案》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對 0股，棄權(quán)0股。
十二、《關(guān)于<濟南鋼鐵股份有限公司章程>修訂案》
贊成784991460股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0 股，棄權(quán)0股。
本次股東大會經(jīng)齊魯律師事務所陳瑞福律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規(guī)范意見》、《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。
備查文件：
1、濟南鋼鐵股份有限公司股東大會決議
2、齊魯律師事務所關(guān)于本次股東大會的法律意見書
特此公告。
濟南鋼鐵股份有限公司
董 事 會
二○○七年五月二十五日

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