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新浪財經

SST輕騎(600698)2006年度股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2007年05月25日 07:20 中國證券網
證券代碼：600698 （A股） 900946 （B股） 證券簡稱：SST輕騎 （A股）SST輕騎B（B股） 編號：臨2007-012
濟南輕騎摩托車股份有限公司2006年度股東大會決議公告
本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
二、會議通知、召開和出席情況：
濟南輕騎摩托車股份有限公司2006年度股東大會于2007年4月21日在《上海證券報》和香港《文匯報》發(fā)布會議通知。2007年5月24日上午9:00，公司2006年度股東大會在公司1號會議室召開，出席大會的股東代表共有4人，其中外資股股東代表1人。出席大會的股東代表股份數為39823.769萬股，占公司總股本97181.744萬股的40.98%，符合《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定。會議由董事李樹意先生主持。
三、提案審議情況：
出席本次會議的股東對會議提案進行了審議，并以記名投票方式表決通過了以下議案：
1、通過《公司2006年度董事會工作報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
2、通過《公司2006年度監(jiān)事會工作報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
3、通過《公司2006年度工作總結及2007年工作計劃的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
4、通過《公司2006年度財務決算報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
5、通過《公司2006年度利潤分配預案的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
6、通過《公司2006年年度報告及摘要的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
7、通過《公司續(xù)聘2007年度財務審計機構及支付2006年度財務審計費用的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
8、通過《修改公司<公司章程>部分條款的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
新修訂的《公司章程》全部內容刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。
9、通過《修改公司<股東大會議事規(guī)則>的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
新修訂的《股東大會議事規(guī)則》全部內容刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。
10、通過《修改公司<董事會議事規(guī)則>的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
新修訂的《董事會議事規(guī)則》全部內容刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。
11、通過《修改公司<總經理工作細則>的報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
新修訂的《總經理工作細則》全部內容刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。
12、通過《公司獨立董事2006年度述職報告》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
《濟南輕騎摩托車股份有限公司獨立董事2006年度述職報告》全文刊登于上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn。
13、通過《公司重大會計差錯更正對以前年度財務數據進行追溯調整的議案》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
14、通過《公司關于清收關聯(lián)欠款的議案》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%；
15、通過《公司關于預提辭退福利資金的議案》；
39823.769萬股贊成，其中內資股39752.349萬股（流通股0萬股），外資股71.42萬股；贊成股份數占本次會議有效表決股份總額的100%。
四、律師見證情況
本次股東大會由山東舜天律師事務所李相杰、卞欲飛律師出具了法律意見書。認為公司本次股東大會的召集及召開程序、出席股東大會人員資格、表決程序及通過的決議等均符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。詳細內容請登陸上海證券交易所指定網站：http://www.sse.com.cn查閱。
五、備查文件
1、濟南輕騎摩托車股份有限公司2006年度股東大會決議；
2、濟南輕騎摩托車股份有限公司2006年度股東大會記錄；
3、山東舜天律師事務所關于濟南輕騎摩托車股份有限公司2006年度股東大會法律意見書。
特此公告。
濟南輕騎摩托車股份有限公司
2007年5月24日

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