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新浪財經

許繼電氣(000400)關于召開2006年年度股東大會的通知

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 15:25 中國證券網
許繼電氣股份有限公司關于召開2006年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2007年6月16日上午9時
2、召開地點：公司本部三樓會議室
3、召集人：公司董事會
4、召開方式：現場投票
5、股權登記日：2007年6月11日
6、出席對象：
（1）公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。
（2）截止2007年6月11日下午3:00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。
二、會議審議事項
1、審議公司《2006年度董事會工作報告》；
2、審議公司《2006年度監事會工作報告》；
3、審議公司《2006年度財務決算報告》；
4、審議公司《2006年度利潤分配預案》；
5、審議公司《關于日常關聯交易的議案》；
6、審議公司《關于續聘北京興華會計師事務所有限責任公司的議案》；
7、審議公司《關于變更公司注冊地址和經營范圍的議案》。
三、現場股東大會會議登記方法
1、登記方式：
（1）法人股股東憑營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；
（2）社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
（3）委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡及證券商出具的有效股權證明辦理登記手續；
（4）股東可以用傳真或信函方式進行登記。
2、登記時間：2007年6月14日（上午8：00-12：00，下午14：30-18：00）。
3.、登記地點：公司證券投資處
四、其它事項
1、會議聯系方式：
公司地址：河南省許昌市許繼大道
郵政編碼：461000
電話：0374-3212348 3212069
傳真：0374-3363549
聯系人：李維揚 賈征
2、會議費用：會期半天，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
特此公告。
許繼電氣股份有限公司董事會
二○○七年五月二十三日
授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本公司/本人出席許繼電氣股份有限公司2006年年度股東大會，并代為行使表決權：
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東賬戶： 有效期限：
委托人簽字（蓋章）：
委托日期：
（本授權委托書之復印及重新打印件均有效）

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