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東北高速公路股份有限公司二○○六年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議有被否決的議案：為《2006年度報告及摘要》、《2006年度財務(wù)決算報告》、《2007年度財務(wù)預(yù)算報告》共三項議案
一、會議召開和出席情況
東北高速公路股份有限公司（以下簡稱"公司"）2006年度股東大會于2007年5月23日10：30--11：30在長春市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)浦東路3499號公司五樓會議室以現(xiàn)場方式召開，出席本次股東大會的股東代表共3人（其中社會公眾股股東0人），所代表的有表決權(quán)的股份為814,200,000股，占公司股份總數(shù)的67.112%。
會議由公司董事會召集，由副董事長張文盛先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及其他高管人員列席本次會議，公司法律顧問出席并見證本次會議。
會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會議以現(xiàn)場記名投票方式審議表決了如下議案：
一、2006年年度報告及摘要
同意票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
反對票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
二、2006年度董事會工作報告
同意票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
三、2006年度監(jiān)事會工作報告
同意票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
四、公司2006年度財務(wù)決算報告
同意票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
反對票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
五、公司2007年度財務(wù)預(yù)算報告
同意票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
反對票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
六、公司2006年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)中準會計師事務(wù)所審計，公司2006年度實現(xiàn)凈利潤183,007,386.68元，根據(jù)第二屆董事會2007年第八次會議審議通過，作出如下分配預(yù)案：提取法定盈余公積金10%，計18,300,738.67元；
按照每10股派發(fā)1.00元(含稅)，向股東分配股利121,320,000元，余43,386,648.01元，加年初未分配利潤428,466,780.82元，減2006年分配的2005度現(xiàn)金股利60,660,000元，合計未分配利潤411,193,428.83元，結(jié)轉(zhuǎn)下年度。
同意票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
七、2007年度董、監(jiān)事會基金預(yù)算
2007年度董、監(jiān)事會基金預(yù)算為170萬元。
同意票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
八、關(guān)于聘任公司2007年度審計機構(gòu)的議案
同意票814,200,000股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
九、關(guān)于請東北高速提前償還股東借款的議案；
同意票217,396,393股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的100%；
反對票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
（黑龍江省高速公路公司、吉林省高速公路集團有限公司作為關(guān)
聯(lián)股東回避了該項議案的表決）
十、關(guān)于對吉林東高科技油脂有限公司實施清算撤銷的議案
同意票543,807,497股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的66.79%；
反對票270,392,503股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的33.21%；
棄權(quán)票0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份的0%；
決定對東高油脂進行審計、清算、調(diào)查，待結(jié)果出來后再由股東大會審議決定，目前對該公司不再投資。
三、律師見證情況
公司法律顧問吉林今典律師事務(wù)所指派劉季、岳克義律師為本次股東大會出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效，公司股東臨時提案的提出程序符合相關(guān)法律法規(guī)和章程的規(guī)定，股東大會的表決程序合法。
四、備查文件
1、公司2007年度股東大會決議
2、公司2007年度股東大會法律意見書
特此公告
東北高速公路股份有限公司董事會
2007年5月23日
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