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新浪財經

沃爾核材(002130)2006年度董事會工作報告

http://www.sina.com.cn 2007年05月24日 09:39 中國證券網
深圳市沃爾核材股份有限公司2006年度董事會工作報告

各位股東、股東代理人：
我代表公司董事會，向大會做2006年度工作報告，請予審議。
報告主要由2006年度工作簡要回顧和公司的發展規劃及新年度經營計劃等幾部分組成。
一、經營情況的回顧
2006年，公司實現主營業務收入23762.58萬元，同比增長40.15%，實現凈利潤3715.41萬元，同比增長46.06%，全面完成公司年度經營計劃目標。
公司堅持“高質量、低價格、優服務、共發展”的經營理念，狠抓管理，改進工藝，有效提高生產效率，降低成本，以市場為導向，顧客為中心，加快新技術、新產品的開發，不斷提高公司的核心競爭力，繼續保持國內輻照應用技術開發和新型絕緣材料制造的國內領先企業地位。
公司2006年榮獲 “中國自主創新能力行業十強”、“深圳市首屆自主創新百強中小企業”、“深圳市中小企業科技創新大獎”、“深圳市企業新紀錄”金獎，其中八項創深圳企業新紀錄，三項創中國企業新紀錄、榮登深圳市中小企業誠信榜；
4月沃爾核材園區正式開工；9月沃爾核材、電氣、線纜公司分別通過ISO14000認證審核；企業技術改造項目和無鹵環保阻燃交聯電線”列入市貿工局和市科技局新產品計劃、與中科院電工所共同研制的75米長高溫超導電纜通過國家863計劃驗收、全規格、全顏色熱縮套管產品取得美國UL 認證，成為目前取得UL認證規格最全、最大(Φ150)的熱縮套管生產廠家之一；多規格輻射交聯電線產品通過美國UL 安規認證；研制開發的三個產品通過市科技成果鑒定、五項電力產品通過省經貿委新產品新技術鑒定；110kV 全冷縮電纜附件在幾大供電局順利掛網運營。
1、主營業務的分析
2006年,公司主營業務收入和各項利潤指標繼續保持較快增長。全年實現主營業務收入23,762.58萬元，同比增長40.15%；其中電子產品收入16,714.71萬元，同比增長33.25%；電力產品收入4,973.77萬元，同比增長47.75%。公司主營業務收入大幅增長的主要原因在于：
公司電子類產品繼續保持了規模化生產及技術研發優勢，公司2006年電子類產品銷量達到69,150萬米，較上年增加35.49%；公司不斷開發滿足市場需求的產品，環保熱縮套管等產品以其良好的性價比保持了市場銷售增長速度，同時由于特材產品技術逐步成熟，2006年該產品主營業務收入同比增長70.31%；
公司電力類產品銷量達到59.85萬套，較上年增長30.69%，由于公司取得了全冷縮10KV中間接頭、冷縮電纜110KV附件終端等六項產品專利，在產品性能方面得到了客戶認可，同時公司通過成立電力拓展直銷團隊等措施加大市場開發力度，使電力熱縮、電力冷縮產品銷售收入分別同比增長13.49%、90.10% 。
公司產品在國內華南、華東市場銷售的增幅較大，地區銷售額分別占總收入的41.96%、23.67%，在國際市場保持一定增幅，較上年同比增長28.95%。
2006年度，公司實現主營業務利潤7,997.50萬元，同比增長34.71%，綜合毛利率為34.72%，實現利潤總額4,024.35萬元，實現凈利潤3,715.41萬元，同比分別增長43.29%、46.06%。公司利潤大幅增長主要由于公司產銷規模擴大、主營業務收入大幅增長所致。
二、對公司未來發展的展望
1、電子類產品目前的應用領域廣闊
電子元器件行業是公司熱縮套管等電子類產品的下游行業，據信息產業部公布的資料，2005年電子元器件行業銷售收入總額為9,405億元，較2004年的銷售收入7,194億元增長30.73%。另據統計，1999年以來，電子元器件行業銷售收入的年復合增長率保持在30%以上。根據下游行業的分析可以看到，電子元器件行業的年均自然增長速度在30%以上，預計對電子類產品的需求呈正相關方向增長，將達到年均30%以上的增幅。
2、替代效應產生更大的市場空間
（1）環保阻燃的電子類產品替代目前非環保或低安全性能產品將產生較大的市場空間重視環保與安全性能是電子信息等產業的發展方向。歐盟RoHS 指令要求自2006年7月1日起，投放歐盟市場的電子、電氣設備等產品不得含多溴聯苯、多溴二苯醚及六價鉻、鉛、汞、鎘四種有害元素。國內信息產業部制定了《電子信息產品污染防治管理辦法》，規定自2006 年7月1日起，執行與歐盟RoHS指令相同的標準。
（2）替代進口空間較大
目前國內熱縮產品（包括熱縮套管等電子類產品和熱縮電纜附件）仍有50%左右的市場份額為美國瑞侃、日本住友等國際公司占據，且國外品牌產品價格約為國內同類產品的2－10 倍。隨著國內熱縮行業領先企業的技術水平、產品質量性能的逐步提高，中高端產品已經具備了與國外產品抗衡的實力，且國內領先企業在產品價格、成本、送貨服務等方面具有相對優勢，替代進口產品空間較大。
3、電子類創新產品未來發展潛力較大
公司研制的空調用熱縮套管用于銅鋁接合管的外裹，通過熱縮效應，能夠達到良好的密封效果，同時起到外部保溫隔熱、防氧化腐蝕、防止磨損、美化外觀等功效；公司的雙壁管已經通過了韓國現代汽車的測試試用以及工廠生產過程質量控制檢驗，已正式被確認為供應商并開始供貨；公司研制開發的環保無鹵阻燃輻射交聯電線的外皮絕緣材料是熱縮材料，由于其具有良好的環保性能，市場普遍認為具有有取代傳統PVC 電線的趨勢；公司開發的熱縮花紋管用于釣魚桿、球拍、健身器等運動器材握柄及各類工具把手，用以改善手感，是熱縮產品民用消費方向發展的嘗試。
4、電力類產品的市場前景
“十一五”期間，國家電網、南方電網公司電網投資將高達12,000-13,000億元，是“十五”期間電網投資5,800億元的二倍以上，要完成上述目標，其年復合增長率應保持在20%以上。電網建設配備的電力電纜附件市場需求量未來五年也將以20%左右的速度增長。根據鐵道部《中長期鐵路規劃》，2005至2020年期間，鐵路電氣化改造將投資20,000億元，預計每年將增加2－3億元熱縮材料的需求量。鋼鐵、有色金屬等企業自配電、變電站建設也是電力類產品的需求領域之一。
三、面臨的挑戰和措施
第一、原、輔材料價格上漲。本公司使用的原、輔材料及能源價格近年來持續上漲，導致公司生產成本不斷增加。針對上述情況，本公司與主要供貨商建立長期穩定的業務合作關系，同時不斷加強內部采購管理及技術改造，將原輔材料價格上漲帶來的不利影響降到最低水平，保持經濟效益穩步提高。
第二、規模擴張帶來管理風險。2007 年募集資金到位后，公司將加快新項目的建設和試運行。隨著公司規模的擴大，對保持高效率管理帶來一定難度。針對上述情況，公司及子公司建立科學、完善的法人治理結構和決策機制，創建先進的管理模式以面對公司的不斷發展壯大，逐步打造一支勤勉盡責、技術過硬的管理團隊和骨干隊伍，力爭加快項目建設進度，為廣大股東創造良好的效益。
第三、保持產品的高品質，有效控制質量成本。隨著公司主業規模的擴大，始終保持產品的高品質將成為一個挑戰。為此，公司必須重視持續改進，分別從管理改進和技術改進兩方面著手。從管理上要調整政策，把好生產環節的質量關。
在技術上則要尋找工藝能力薄弱環節，改進工藝，提高工藝技術的穩定性。
第四、嚴格控制存貨的增長，加強應收賬款管理，借助ERP 系統，進一步提高公司資金效率，控制財務費用增長。
第五、加快研發中心的建設，進一步提升研發實力。研發是公司保持業內領先的關鍵，隨著募集資金的到位，公司將著力加快研發中心的建設，加快新產品的研發力度。
四、公司未來發展戰略所需的資金需求及使用計劃，以及資金來源情況預計2007年公司的資金需求約在2個億左右，主要依靠募集資金解決，不足部分將通過銀行借款解決。為實現公司未來發展戰略，公司將根據項目的市場前景和盈利能力區分輕重緩急分期投入。
五、董事會日常工作情況：
公司董事會2006年共召開了第一屆董事會第十次至第十五次會議，董事會根據公司股東大會的授權認真履行了義務，董事會的召開履行了必要的法定程序。
以上議案，提請股東大會審議。
深圳市沃爾核材股份有限公司
董 事 會
2007年5月28日

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